200万券商业务提成20万，"免费"送人？假"中信员工"干了这些事，已被判刑
2018/12/27 18:05:22孟靓 中国基金报
中国基金报记者 孟靓
谁能想到？“中信证券”竟成了不法分子的行骗工具。12月24日，中国裁判文书网放出的某诈骗案件一审刑事判决书进入基金君的视野，裁判文书显示，现代汽车技术研发中心的一技术员连续六年先后谎称自己是中信证券员工或中信集团中层领导，诈骗四人共骗取17万多元人民币。
汽车技术员谎称中信证券员工行骗六年
案件主人公叫柴仲炜，大学文化程度，是现代汽车技术研发中心的技术员。公诉机关指控，从2012年上半年至案发时，柴仲炜一直谎称自己是中信证券公司的员工，以需要手续费、投资理财等理由行骗，共骗取4个受害人17.3万元人民币，诈骗现金被用于购买竞猜足球彩票及个人挥霍。
从2012年开始，基金君按时间线捋一下柴仲炜的诈骗进程。
2012年上半年至今，柴仲炜谎称自己是中信证券公司的工作人员，以帮助被害人解某投资理财收益为由，让解某通过银行、微信转账的方式，多次转给他人民币共计71964元。
2017年2月份至今，柴仲炜谎称自己是中信证券公司的工作人员，以完成200万元的业绩就会得到10%的收益，承诺将这20万的收益做到被害人朱某的账户上，年底给朱某分红需要服务费为由，让朱某通过银行卡转账、微信转账的方式，多次转给他人民币共计64034元。
2017年11月份至同年12月份，柴仲炜谎称自己是中信集团负责监督银行的中层领导，以自己在中信银行有220万元非法所得的证券被银行临时冻结需要激活为由，让被害人臧某通过银行转账的方式，多次转给他人民币共计12601元。
2018年1月25日至2月24日，柴仲炜谎称自己是中信证券公司的工作人员，可以从自己持有的200万元非法所得的人民币证券中转出32万元人民币借给被害人房某使用，以转账需手续费为由，让被害人房某通过手机网上银行转账的方式，多次转给他人民币共计24727元。
2018年4月27日，柴仲炜因涉嫌犯诈骗罪被日照市公安局日照经济技术开发区分局刑事拘留，同年6月1日被逮捕。
值得深思的是，柴仲炜仅凭口头谎言，屡屡诈骗成功，其背后有哪些原因，受害人又如何发现被骗，柴某的作案动机等信息，该诈骗案件的裁判文书并未披露。
判处有期徒刑三年缓刑四年
上述事实，被告人柴仲炜在开庭审理过程中无异议，佐证人证物证后经审理查明：2012年上半年至今，被告人柴仲炜谎称自己是中信证券公司的工作人员，以需要手续费、帮助投资理财为由，陆续骗取四名被害人财物共计人民币173326元，用于购买竞猜足球彩票及个人治病、日常消费等。
同时在案件审理过程中查明，被告人柴仲炜已通过其亲属向四名被害人代为退赔全部经济损失，各被害人均对其犯罪行为予以谅解。
山东省日照经济技术开发区人民法院认为，被告人柴仲炜以非法占有为目的，谎称自己是证券公司的工作人员，以需要手续费、帮助投资理财为由多次骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控成立，法院予以支持。
被告人柴仲炜基于非法占有的主观故意多次诈骗，对于公诉机关指控的数额，均应计入犯罪数额。
被告人柴仲炜经公安机关电话传唤主动归案，归案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，可对其从轻处罚，且在法庭审理过程中自愿认罪，认罪悔罪态度较好，积极全部退赔，取得各被害人的谅解，亦可酌情从轻处罚。
最后，法院根据被告人柴仲炜的犯罪情节及悔罪表现，对其适用缓刑亦不致再危害社会，可宣告缓刑，依法实行社区矫正。据此，依照《刑法》、《最高人民法院、最高人民检察院<关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释>》、《最高人民法院<关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释>》相关法律法规，法院判决如下：
被告人柴仲炜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。
对于缓刑考验期限，法院也给出了计算规则，缓刑考验期限从判决确定之日起计算，被告人柴仲炜要在缓刑考验期限内依法实行社区矫正。
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