【头条】中国工商报案评！从“云联惠”特大传销案看网络传销新特点及本质
2018/10/14 11:04:00中国工商报 反传联盟
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反传销网10月14日发布：2017年以来，全国各地工商和市场监管部门、公安机关保持打击传销高压态势，传销活动得到遏制。但是，随着互联网不断普及，无接触、网络化、分散化的网络传销频繁出现，防范、打击传销的形势严峻。
2018年5月8日，广州警方成功摧毁“云联惠”特大网络传销犯罪团伙，黄某等多名主要犯罪嫌疑人在行动中落网，号称“财富永动机”的“云联惠”网络传销组织被摧毁。经查，该团伙成立广东云联惠网络科技公司，并搭建“云联商城”，以消费全返等为噱头，采取“拉人头”、交纳会费、积分返利等方式引诱人员加入，严重扰乱市场经济秩序，破坏社会和谐稳定，涉嫌组织、领导传销活动犯罪。
无疑，“云联惠”网络传销案是2018年以来全国打击传销影响最大的案件。
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“云联惠”的运作模式
广东云联惠网络科技有限公司成立于2014年1月6日，该公司“云联商城”涉嫌以“消费全返”等为幌子，采取拉人头、交纳会费、积分返利等方式引诱人员加入。主要模式有三种：
(一)云联商城会员注册和交易返利。该商城通过线上线下所谓“全返永动式交易”对会员进行积分返还和奖励，从而诱骗公众加入并推荐他人成为会员。包括以下四种方式：
①注册费全返和推荐提成。消费者可免费注册成为普通会员，或交纳99.9元成为金钻会员，交纳999元成为铂钻会员。普通会员只能享受消费全返，金钻和铂钻会员是商家会员，可获得云联商城开店资格。会员所交纳的注册费用折算成白积分参与消费全返。另外，会员每推荐一个商家会员，云联惠都给其被推荐者注册费用20%的提成。
②消费金额和共享资金全返。注册会员在云联惠联盟商家消费，由商家将消费总额16%作为共享资金交给云联惠。之后，云联惠以每天0.05%左右的比例，以白、红积分转换形式，将消费额全额和共享资金持续返还给消费者会员和商家会员。
③销售和消费均有提成和奖励。铂钻会员推荐他人成为会员后，还能够获得被推荐人的所有消费金额的5%和所有销售金额2.5%的积分提成，以及被推荐人所有收益(提成+奖励)50%的积分奖励。即在云联商城每一笔交易中，云联惠还额外给予销售者的直接推荐者以销售金额2.5%的所谓“销售提成”，以及推荐者的上线们按50%依次递减的所谓“销售嘉奖”；同样，云联惠也给予消费者的直接推荐者以消费金额5%的所谓“消费提成”，以及推荐者的上线们按50%依次递减的所谓“消费嘉奖”。直到奖励积分递减为0.001后，奖励终止。
④销售多级代理资格。经了解，根据不同行政区域、行业分类，云联惠公司设置了双重八级代理制度，按照一定的基准值确定不同级别代理权的价格，将其销售给有意向的铂钻会员。根据协议，代理商可享受其代理费以积分形式101%返还以及促成他人成为代理商获得的20%代理费金额提成，还可以根据不同的代理费数额选择成为该代理级别中的LP(Limited partner，不参与经营管理投资人)或是GP(General partner，参与经营管理投资人)，来决定是否参与所属代理公司的经营。同时，云联惠也给予各代理公司各种返还和奖励，包括其代理股东会员的代理费金额101%返还以及销售代理金额20%奖励、直接下辖级别所属代理权销售金额10%奖励。
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辨析传销新特点
据媒体不完全统计，全国各地最近几年活跃的互联网传销平台已达3534家，活跃人数达3176万人，传销平台日均增长30个，2017年新出现的平台占比达58%。与传统传销比较，互联网传销呈现四个特点。
①在名称登记方面，传销组织一般选择在大城市开展活动。与过去几年以线下为主的传销组织经常选择在三、四线城市登记“生物公司”“农业公司”等不同，目前传销组织一般选择在大城市开展活动，登记“科技公司”“网络公司”以掩盖传销本质，披着合法的主体资格等外衣搞传销。
②在参与人员方面，高收入人群增加，年轻化、低学历、职业化趋势明显。恩施土家族苗族自治州工商局通过分析已查处的传销案件发现，不少“老板级”“大腕级”人员参与传销组织，34岁以下的参与传销人员占大多数。虽然高学历人员参与传销有增多之势，但主要参与人群还是以低学历人群为主。职业传销人员同时参与或领导多个传销组织，而一部分团队头目职业化从事传销和非法集资违法犯罪活动。
③在发展方式方面，互联网传销方式比传统传销多样。传统传销多为假借工程、生意、招聘等名义，发展对象主要是亲戚、朋友、熟人，集中开会“洗脑”；互联网传销则主要假借原始股权、虚拟货币、消费返还、社会公益等名义，通过互联网特别是移动客户端推荐、添加人员，采取线上宣传“洗脑”，线下开会造势，以手机转账结算的方式流转资金，搭建非接触、跨区域、“千脚虫”式的全国性甚至国际性的组织。
④在社会危害方面，互联网传销产生社会危害的范围要比传统传销广。传统传销主要在局部地区产生社会危害，伤及的是传销人员自己的亲戚圈、朋友圈。互联网传销的危害则是大范围、跨地区、全国性的，伤及的是群众的生命财产安全，损害的是社会主义核心价值观，扰乱了市场经济秩序，破坏了社会和谐稳定，“善心汇”就是典型一例。
针对互联网传销这些新特点，笔者认为，监管部门应调整思路，除了坚持打早打小、露头就打，保持打击传销的高压态势外，更应着眼防范，加强打击传销宣传工作，积极有效地开展创建“无传销网络平台”“无传销社区(村、街道)”等工作。
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把握传销的本质
传销的本质是欺诈，这是区分传销和直销的重要因素。打击和防范传销必须抓住本质，直击要害。传销的欺诈性在互联网时代有很多表现。
①做大场面，欺诈公众。传销组织将其与国家重大方针政策、重大战略举措、标志性建筑、标志性人物、标志性事件等挂钩，跟形势、玩概念，欺骗性极强。如“善心汇”打着“扶贫济困、均富共生”的旗号，“云联惠”标榜去库存、拉内需。一些传销组织甚至以招商引资、投资兴业、推销地方特色产品等名义，骗取具有公信力的机构或者一些地方和部门领导人的信任，让他们为传销组织背书站台。
②虚假宣传，欺诈新人。绝大多数传销组织会通过其自设或者合作的网站，地方或行业媒体，自办或联办的“商学院”等训练机构，各地最大型、最豪华、最具标志性的会场或酒店，以虚假的或引人误解的内容夸大其实力、吹嘘其前景。如“云联惠”的“消费全返”“每天返还万分之五”等宣传用语就涉嫌虚假宣传。此外，传销组织用各种虚假的手段包装其团队领袖、展示其成功生活。
③嫁接实业，欺诈会员。一些传销组织自己没有任何产品，为了给新成员造成“有实力”“干实事”的印象，常常以“合作”的名义与实体经济嫁接，然后带着会员参观考察、赢得信任。如“善心汇”谎称自己不同于其他金融互助平台，拥有自己的实业，在海南有2000多亩的黄花梨基地、1.1万亩椰子林、5A级景区槟榔谷等等。
④粉墨登场，欺诈社会。所有的传销组织都会神化其领导人，以搞慈善活动为名装点门面。如，“善心汇”曾经给某基金会捐款，然后拿着这张有巨额支票的照片到处招摇撞骗。“云联惠”经常宣传董事长黄某荣获“2014中国经济人物”“中国民族品牌十大领军人物”“中国科技创新企业领军人物”称号，还以企业家身份参加了国家级的一些论坛。传销组织往往是由上而下，越吹越大，忽悠人加入。执法人员如果不抓住传销的欺诈本质分析问题，单纯从“拉人头”、收取入门费和团队计酬等形式要件上去把握，则容易良莠不分、错误定性。
链接：广州“云联惠”特大传销案进入批捕阶段!全国各地的骨干纷纷落网
自今年5月9日，广州公安发布通报宣布“云联惠”特大网络传销犯罪团伙被摧毁以来，“云联惠”分布在全国各地的骨干纷纷落网。目前，“云联惠”特大传销案已经进入批捕阶段。
广 东
广州
6月29日，广东省广州市公安局公布，经检察机关批准，广州警方以涉嫌组织、领导传销活动罪对云联惠公司实际控制人黄某等主要犯罪嫌疑人依法执行逮捕。
深圳
深圳市人民检察院6月22日下午通报称，该市有38人因涉广东云联惠网络科技有限公司特大传销活动系列案件被检察机关批捕。
其中，深圳市人民检察院批捕1人，罗湖区人民检察院批捕3人，福田区人民检察院批捕1人，南山区人民检察院批捕7人，龙岗区人民检察院批捕11人，宝安区人民检察院批捕10人，龙华区人民检察院批捕3人，坪山区人民检察院批捕2人。
上 海
6月25日,上海市金山区检察院以组织、领导传销活动罪对2名“云联惠传销案”犯罪嫌疑人依法批准逮捕。 截至案发,2名犯罪嫌疑人发展下线人员均超9层，共1200余人。
上海市浦东新区人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对犯罪嫌疑人潘某某依法批准逮捕。截至2017年底，会员达到680万余人。
2016年4月，犯罪嫌疑人潘某某成为“云联惠”上海地区一级代理商，个人发展下线20层、总人数近9000人，非法提现积分折合人民币约49万元。
山 东
今年9月，“云联惠”特大网络传销案首案在山东滨州开庭审理，被告人唐某、王某二人站上了被告席。截止案发，唐某在“云联商城”平台的下线总人数为5285496人，在平台提现总金额330470元，其发展的铂钻会员、金钻会员共向云联惠公司缴纳入会费653372573.4元。王某的下线总人数为732人，其发展的铂钻会员、金钻会员共向云联惠公司缴纳入会费75424. 5元。
广 西
岑溪
近日，广西壮族自治区岑溪市人民检察院依法以涉嫌组织、领导传销活动罪对犯罪嫌疑人石某批准逮捕。
梧州市藤县人民检察院依法以涉嫌领导、组织传销罪对“云联惠”广西区藤县总代理、藤县云联惠网络科技有限公司董事长曾某松批准逮捕。
梧州
6月26日，梧州市人民检察院公布，该市有4人因涉广东云联惠网络科技有限公司特大传销活动系列案件，涉嫌组织、领导传销活动罪被检察机关批准逮捕。
玉林
广西省玉林市容县人民检察院先后依法审查批准逮捕因涉嫌组织、领导传销活动罪的赖某某、陆某、林某、李某某等4名公职人员。目前，赖某某、陆某等7人因涉嫌组织、领导传销活动罪在进一步侦查中。同时，容县人民检察院已将赖某某、陆某、林某、李某某等4名公职人员违法犯罪相关材料移送该县监察委作党纪政务处理。
江西
江西省上饶市信州区人民检察院于2018年8月3日受理了上饶市公安局信州分局提请批准逮捕涉嫌组织、领导传销活动罪的犯罪嫌疑人郑军。
陕 西
以积分返利等为由，发展下线人员，非法敛财13万余元。7月10日，陕西省西安市莲湖区人民检察院以组织、领导传销活动罪对一名“云联惠”传销案犯罪嫌疑人刘某依法批准逮捕。截止案发，刘某发展的下线人数达50810人，共非法获利13万余元。
湖 南
常德
7月2日，湖南省常德市公安局公布，在常德市公安局的统一指挥下，武陵公安分局和汉寿警方开展收网行动，成功摧毁“云联惠”在常德的特大网络传销犯罪团伙，粟某、娄某、王某、游某等4名主要犯罪嫌疑人在行动中落网。
6月30日，犯罪嫌疑人粟某、游某分别被检察机关以借助“云联惠”传销网络平台涉嫌组织、领导传销活动依法批准逮捕。
郴州
7月17日，郴州市检察机关依法批准逮捕申某某、肖某某、李某某等8名“云联惠”组织领导传销犯罪嫌疑人。目前，该系列案正在进一步侦办中。
宁 夏
5月13日，宁夏回族自治区灵武市公安局对灵武市云联惠网络科技公司组织、领导传销活动案立案侦查，并将该公司实际控制人俞某及法人代表韩某刑事拘留。
回顾
5月9日0时，广东省广州市公安局官方微信发布公告，称广州警方成功摧毁“云联惠”特大网络传销犯罪团伙，黄某等多名主要犯罪嫌疑人落网。
公告原文：
5月8日，广东省公安厅部署广州警方开展收网行动，成功摧毁“云联惠”特大网络传销犯罪团伙，黄某等多名主要犯罪嫌疑人在行动中落网。
经查，以黄某为首的该团伙成立广东云联惠网络科技有限公司，并依托该公司“云联商城”，以“消费全返”等为幌子，采取拉人头、交纳会费、积分返利等方式引诱人员加入，骗取财物，严重扰乱经济社会秩序，涉嫌组织、领导传销活动犯罪。
广州警方有关负责人表示，当前网络传销犯罪手法不断翻新，具有极强的诱惑性、迷惑性，但其拉人头、非法牟取利益的本质不会变。警方提醒广大群众，要切实增强防范、抵制传销的意识，不要受所谓高额回报诱惑而误入传销歧途。
5月9日上午10时，广州市公安局发布关于广东云联惠网络科技有限公司(云联商城)黄明等人涉嫌组织、领导传销犯罪通告，称参与云联惠犯罪活动的人员，在2018年5月15日之前，主动向公安机关投案的，根据宽严相济的刑事原则，将依法予以从宽处理。
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