【打传播报】周四看点:非法集资380亿元“唐小僧”案被起诉,马鞍山遣送教育传销人员204人,重庆女子参与“1040工程”获刑
2018/11/15 11:04:00 反传联盟

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    近期新闻

     11月15日打传简报微刊,星期四! 在这里,一分钟了解近日有关传销的要闻!1非法集资380亿元“唐小僧”案被起诉唐小僧母公司为资邦(上海)投资控股有限公司,6月17日,上海市公安局浦东分局根据投资人受损群众报案,对资邦(上海)控股有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。

     此次被上海人民检察院受理的“非吸”犯罪嫌疑人陶蕾曾为资邦(上海)控股法人、“唐小僧”实控人;王利曾为“唐小僧”财务负责人。

     2马鞍山遣送教育传销人员204人11月14日下午,马鞍山召开打击传销领导小组会议。记者从会上获悉,截至目前,马鞍山已端掉传销窝点27处,遣送教育传销人员204人。

     3山西第一网贷平台实控人自首11月10日,太原警方消息,号称“山西第一网贷平台”的晋商贷实控人、山西新晋商电子商务股份有限公司法定代表人郝晓海于7日自首,因涉嫌违法犯罪,已被采取刑事强制措施。

     4深圳悄然上线投资人登记系统继上海之后,深圳警方11月10日开通了互联网金融平台投资人报警登记系统,覆盖了目前所有注册地在深圳、并且已经立案的P2P平台,共计46家(具体名单如下)。投资人不仅可以进行报警登记,而且可以随时查询案件进展情况。

     5借2000还26万!“铜钱贷”App栽了2018年3月12日,丽水龙泉市公安局接到群众项某某报案称,自己曾在网络上签订不符合实际的借款合同向他人借款,导致后来不断地从各种网络平台上贷款再还款,金额从最初的2000元飙升到26万元。

     而且其在一个叫“铜钱贷”的app上借款后,因到了还款时间无钱还款,受到犯罪团伙的软暴力催收。接到报警后,龙泉警方迅速展开侦查,在初期侦查中发现此案涉及面广、犯罪手段恶劣,于是迅速组织精干警力成立专案组进行专案经营。

     6“弘泰集团”3人被判无期徒刑!

     近日,由甘肃省兰州市检察院提起公诉的“弘泰集团非法集资”系列案一审公开宣判。32名被告人分别被以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、虚报注册资本罪、买卖国家机关证件罪判处三年有期徒刑至无期徒刑不等的刑罚,并处相应附加刑。

     7武汉“自愿连锁经营”传销“老总”获刑湖北省武汉市东西湖区人民法院(下称:东西湖法院)宣判一起组织、领导传销活动案。“自愿连锁经营”传销“老总”严某因犯组织、领导传销活动罪获刑一年六个月,并处罚金15000元。

     8重庆女子参与“1040工程”获刑云南省安宁市人民法院(下称:安宁市法院)宣判一起组织、领导传销活动案。重庆市奉节县女子吴某燕在云南参加“1040阳光工程”传销组织,并指使传销人员发展下线达数百人获刑。

     9吉林女子成为“总督察”获刑吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县人民法院(下称:前郭县法院)宣判一起组织、领导传销活动案。白山市江源区女子王建秀因涉嫌组织、领导传销罪获刑。

     经查,“中国物联网分享经济平台”属于天津联家兴物联网科技有限责任公司,该传销平台实行A、B、C网循环。参加者投资680元即成为会员,成为会员后,可以介绍其他人加入,当发展5个下线时,该会员可获利每人50元;当升为A网第三层级时,即可获利1250元;升级为A网第四层级,即可获利12500元;升级为A网第五层级,即可获利62500元。

     当该会员发展的625个下线后,该会员在A网出局,自动升级到B网,该会员在A网第五个层级中可获利为每个下线会员每人100元,共312500元.....依次类推。

     10北海“纯资本运作”特大传销案二审宣判广西贺州市中级人民法院(下称:二审法院)二审宣判一起特大组织、领导传销活动案。在本案中,21名传销老总均是广东省茂名市人。

     11

     传销酿血案!43 岁女子遭情人割喉身亡50多岁的安徽男子唐某与情人刘某都在南京做传销,今年3月4日,唐某将刘某约到楼顶天台上,结果刘某喉部遭水果刀戳通身亡。11月13日,南京中院开庭审理唐某故意杀人一案。在法庭上,唐某称自己并非故意,而属于过失。由于案情重大,该案没有当庭判决。

     12盐城警方连端3个传销式网恋诈骗团伙以美女照片为诱饵,在微信里主动添加男性为好友,随后向对方展开“温柔攻势”,待双方确定“网恋”关系后,“美女”便假以多种借口骗取钱财。今年9月起,盐城警方就连续打掉3个“传销式”网络交友诈骗团伙,共抓获29名犯罪嫌疑人,而令人想不到的是,这些犯罪嫌疑人大多是受骗加入传销组织,经过组织者的洗脑,反过来诈骗他人谋取钱财。

     13贵阳打掉 3个“1040”传销团伙记者从南明公安分局获悉,该局在市局党委和区委、区政府的坚强领导下,于今年11月2日在花果园片区成功打掉3个“1040”传销犯罪团伙,刑事拘留犯罪嫌疑人3名,查获涉传人员100余名。

     14“众爱宏伟”两传销头目获刑2016年6月份,周某交纳51000元加入在三河市燕郊镇的“众爱宏伟”传销组织。在同年的11月份周某以感情邀约的方式将黄某骗到三河市燕郊镇福成五期小区,通过几天的洗脑,黄某同样交纳51000元加入“众爱宏伟”传销组织。

     此后,周某、黄某二人以“民间互助理财”的名义,拉人头为手段,引诱自己的亲朋好友加入该传销组织。

     15“LX领袖国际”一女头目被抓

     11月7日,绵阳市安州区公安分局民警在辖区小型汽车科目三考场内将负案在逃人员女子李某抓获归案。

     16广西“纯资本运作”传销“大老总”获刑广西南宁市青秀区人民法院(下称:青秀区法院)宣判一起组织、领导传销活动案,“纯资本运作”传销“大老总”盛某荣以及“大总管”张某珍分别被判处有期徒刑一年三个月和一年一个月,并处罚金十五万元和四万元。

     173名“邦邦理财”涉案人员被缉捕2018年10月31日,在公安部“猎狐行动”办公室、省公安厅有关部门的指挥协调下,通过国际警务协作,由杭州市公安局统一部署,余杭分局成立专案组,在江干、萧山分局协助下,成功缉捕浙江融邦投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案(余杭“邦邦理财”)逃往境外的犯罪嫌疑人陈某某(系平台实际控制人)。

    

    

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