【大案】快鹿高管被判无期 非法集资共计434亿余元
2019/1/17 11:05:00互联网金融新闻中 反传联盟
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“快鹿系”合计判处19亿元罚款，并对2人判处无期徒刑。
反传销网1月17日发布：“快鹿系”集资诈骗案终于有了新的进展，上海市第一中级人民法院对“快鹿系”合计判处19亿元罚款，并对2人判处无期徒刑，对徐琪判刑13年。
上海市第一中级人民法院通报，1月16日，上海市第一中级人民法院(以下简称“上海一中院”)依法公开宣判被告单位上海快鹿投资(集团)有限公司、上海长宁东虹桥小额贷款股份有限公司、上海东虹桥融资担保股份有限公司(以下分别简称为“快鹿集团”、“东虹桥小贷公司”、“东虹桥担保公司”)以及被告人黄家骝、韦炎平、周萌萌、徐琪(美国籍)等15人集资诈骗、非法吸收公众存款系列案件，对快鹿集团、东虹桥小贷公司、东虹桥担保公司分别以集资诈骗罪判处罚金人民币15亿元、2亿元、2亿元。
同时，对黄家骝、韦炎平以集资诈骗罪判处无期徒刑，并处罚金；对徐琪以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪两罪并罚判处有期徒刑13年，并处罚金；对周萌萌等其余12名被告人以集资诈骗罪分别判处有期徒刑15年至9年不等的刑罚，并处罚金。
施建祥潜逃境外 尚未归案
据互联网金融新闻中心了解，快鹿集团实际控制人为时任董事局主席的施建祥。公开信息显示，施建祥于2016年3月7日外逃至美国。截至目前，施建祥仍然未能归案。
就在施建祥赴美后，快鹿集团于2016年4月5日发布公告称，同意施建祥辞去董事局主席职位，并任命徐琪接任，负责集团一切事物。6月29日，快鹿集团发布《关于徐琪同志的任免通知》称，免除徐琪快鹿集团董事局主席一职以及与集团相关的一切职务，并任命韦炎平为董事长，全面管理推进经营工作。
不过，事情在几天后再次出现反转。2016年7月3日，上海快鹿投资事件管理委员会召开新闻发布会。新闻发布会上播放了施建祥的讲话视频，明确徐琪担任董事局主席，来完成所有投资人的本金的兑现。
同时，撤销《关于徐琪同志的任免通知》，并免除韦炎平、黄家骝、方晓耀、郑洋在快鹿集团及下属公司的一切职务。快鹿集团发布的决定书显示，徐琪拥有快鹿集团、东虹桥小贷公司、东虹桥担保公司等关联公司的人事、行政、财务、经营的决策权，并拥有相关子公司及关联公司股权、股份配比的决策权。
徐琪表示，将争取到位13亿元左右的资金用于兑付和恢复经营。不过，21世纪经济报道，关于快鹿旗下神开股份的处置情况，徐琪称不方便透露，以上市公司公告为准。
2016年，施建祥在接受腾讯娱乐视频电话专访时表示他还在美国。同时施建祥也称，“以前是想尽一切办法赚钱，现在是每天都在琢磨怎么给投资者兑付。他在美国期间，工作也并没有停止。快鹿如今的负责人徐琪会跟他保持沟通，只是当他身体感觉不适的时候，就会中断。”
但实际上，施建祥从未主动向警方自首，也并未向监管部门汇报进展。此外，“快鹿系”资产处置也不理想。2018年6月6日，中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室发布《关于部分外逃人员有关线索的公告》，曝光了50名涉嫌职务犯罪和经济犯罪的外逃人员有关线索。其中，施建祥排在第31位。
根据通报，施建祥，男，中国居民身份证号码310223196409272817，香港居民身份证号M334542(A)，快鹿集团原董事长，涉嫌集资诈骗罪。2016年3月7日外逃至美国，外逃所持证照：H6015127800。
有消息指出，国际刑警组织己经于2017年1月9日正式向各成员国发布施健祥红色通缉令，国际刑警组织美国中心局反馈，施建祥已于2017年2月7日离开美国。
兑付落空 追缴业务员佣金
2016年9月，长宁公安分局发布案情通报称，对“金鹿财行”和“当天财富”两家单位立案侦查，并对相关责任人依法采取强制措施。快鹿集团、东虹桥担保公司均因涉嫌集资诈骗于2017年3月3日被上海市公安局长宁分局经侦支队立案。
据了解，兑付危机发生后，2016年4月6日，快鹿集团曾公布一份兑付计划。据《第一财经日报》报道，快鹿集团人士称，兑付工作将在2016年7月1日、最迟10月1日启动，全部兑付将在2018年3月31日前完毕，所有兑付延迟期不会超过产品合同兑付期后的14个月。
不过，2016年5月份，苏宁众筹与快鹿集团发生资产纠纷，苏宁众筹要求处于危机中快鹿集团兑付4050万《叶问3》的投资款项，并且请求法院抢先扣押了快鹿集团的一部分资产，弥补自己的损失。
此前，也有消息称快鹿集团欲将上海华瑞银行股份出售变现用来兑付投资者，徐琪曾表示，已经签署了转让协议，受让方为华瑞银行的另一个股东。资料显示，快鹿集团曾投资1.44亿元参与上海华瑞银行的发起设立，占股4.8%。
此外，2016年7月，快鹿集团发布公告称从6月30日起，正式开启特兑绿色通道。对老、弱、病、残及有紧急特殊情况需求的客户恢复兑付。不过，在7月12日，快鹿集团在官网发布《关于调整特殊兑付工作的公告》，公告称将暂停目前的“特兑”方式，将其统一纳入到正常兑付的渠道中。
同年11月16日，快鹿集团公告称，公司在9-10月份兑付了3-4月两个月的应付款项，但总体上付款进度不到5%。11月28日，快鹿集团发布消息称，将启动11月的兑付工作，但最终又落空。
历经一年多的时间，快鹿集团高管层曾多次承诺尽快兑付。而事实上却沦为空谈，并把追缴的资金落入到平台业务员身上。公开报道显示，截至20174月，快鹿集团共拘捕70余名涉案嫌疑人，其中业务员追缴佣金100万余元。
不过，中伦文德律师事务所高级合伙人、互联网金融专业委员会主任陈云峰表示，目前，案件还处于侦查计阶段，“追缴业务员佣金100万余元”中的业务员应该是本案中的犯罪嫌疑人，而所谓的“追缴”应当是公安机关在侦查阶段采取的冻结措施。
坑了4万人 造成损失达152亿
在警方介入调查后，公诉机关指控：2014年初，被告单位快鹿集团及其控股或实际控制的企业因经营亏损，造成巨额债务。为尽快归还欠款，快鹿集团实际控制人、时任董事局主席施建祥(另案处理)多次召集韦炎平、张伯伟(均另案处理)及被告人姚家育、胡培、张金如等高层管理人员进行共谋，商定以“互联网金融”名义进行非法集资并诈骗集资款。
2014年3月至2016年4月，根据快鹿集团的要求，东虹桥小贷公司制造大量虚假债权凭证，并由东虹桥担保公司提供不可撤销连带责任保证，再由快鹿集团通过下属金鹿系、中海投系等融资平台包装成各种理财产品，连同快鹿集团及其控制的下属公司擅自发行的基金产品，在未经有关部门批准或备案的情况下，以高额利息为诱饵，向社会公众公开宣传，并在实体店、手机客户端等途径擅自对外销售，非法集资共计人民币400亿余元，所得钱款均转入快鹿集团使用空壳公司账户及他人账户组成的资金池内。
其中，除仅有98亿余元用于经营活动外，其余用于兑付前期投资者本息、员工薪酬、个人消费、挥霍等，至案发共造成投资人实际经济损失100亿余元。2018年9月，上海一中院对“快鹿系”集资诈骗案进行公开审理。
2019年1月16日，上海一中院作出判决，经审理查明，2013年9月至2015年8月间，涉案人施建祥(另案处理)为实施非法集资活动，组建了个人实际控制的以快鹿集团为核心并统一管理东虹桥小贷公司、东虹桥担保公司以及金鹿系、当天系、中海投系等融资平台的快鹿系集团。
2014年3月至2016年4月，涉案人施建祥指使东虹桥小贷公司提供虚假债权材料、东虹桥担保公司匹配虚假担保函件，再由金鹿系等融资平台包装成各种理财产品，连同中海投系融资平台擅自发行的基金产品等，在未经有关部门批准的情况下，采用召开推介会、发送传单和互联网广告、随机拨打电话、举办或赞助演出等方式通过门店、互联网等途径向社会公众公开宣传和销售，从而非法集资共计434亿余元。
上述非法集资所得钱款均被转入涉案人施建祥、快鹿集团实际控制的银行账户，除282亿余元被用于兑付前期投资者本息外，其余款项被用于支付各项运营费用、股权收购和影视投资等经营活动、转移至境外和购置车辆以及个人挥霍、侵吞等。至案发，本案实际经济损失共计152亿余元。
上海一中院认为，3家被告单位及黄家骝等15名单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，其行为均已构成集资诈骗罪，且数额特别巨大。被告人徐琪还违反国家有关规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为又构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大。
上述被告单位和被告人的非法集资行为，造成近4万名被害人巨大经济损失，严重破坏国家金融秩序，严重危害国家金融安全，结合本案事实、性质、情节和社会危害程度，依法作出上述判决。(文 / 柯东)
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