【头条】北海破获涉案近千人大案扣押涉案资金130万余元；防城港抓获23名传销“老总”被提起公诉?；
2019/8/14 11:04:00反传销网综合 反传联盟

    

     反传销网8月14日发布：北海铁山港公安破获涉案近千人的特大传销案，扣押涉案资金130万余元(您身边的防传管家：添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)

     8月8日，铁山港公安分局联合市局多警种利剑出鞘，奔赴我市相关小区，以及防城港、南宁等地成功打掉特大传销团伙1个，抓获犯罪嫌疑人14名，扣押涉案现金130万余元，冻结资金300万余元。

    

    

     5月中旬，根据线索，分局刑侦部门强化信息研判，获悉有一伙人长期在北海、防城港、南宁等地从事传销，并且涉及人数众多，活动频繁。为将该团伙连根拔起，分局由裴强昌局长牵头，成立以分局刑侦、网侦、经侦和派出所为主的专案组，开展侦查工作。

     经连续两个月在我市、防城港、南宁、山西等地来回奔波走访调查下，专案组成功掌握该团伙是以山西籍胡某荣、蔡某堂等人为首的传销体系。8月初，办案民警得悉多名犯罪嫌疑人计划离开北海，为了防止犯罪嫌疑人逃离北海，增加抓捕难度，分局领导当机立断，立即部署开展收网行动。

    

     8月8日凌晨，在分局裴局长的统一指挥下，分局专案组联合市局经侦、海防等部门，组成10个抓捕组分赴我市相关小区，以及南宁、防城港等地展开统一收网行动。经昼夜奋战，共抓获涉案人员14人，扣押涉案资金现金130万余元，冻结资金300万元，查封房产、涉案车辆一批，银行卡100多张。

    

    

    

     经审讯，犯罪嫌疑人胡某荣、蔡某堂等人供述，2010年开始到北海进行“资本运作”(传销犯罪活动)，通过鼓吹“1040”工程，拉周边的亲戚、朋友入伙，交69800元的所谓的“注册费”，然后不断拉人入伙“升总”从中分得利益，发展至今涉案人员近千人，涉案资金7000万余元。

    

     目前，胡某荣、蔡某堂等13人被刑事拘留，1名犯罪嫌疑人因怀孕被取保候审，案件仍在进一步办理中。

     新闻链接：防城港“狂风三号”行动中抓获23名传销“老总”被提起公诉

     扣押在案涉案现金上百万元人民币，冻结涉案银行账户资金九十余万元人民币……一传销组织打着“资本运作”的名义，诱骗他人缴纳申购款并加入该组织。由于广西各地开展严厉打击传销行动，该传销组织的23名主要成员们“抱头鼠窜”，从北海市游走转移至防城港市，最终在防城港市“狂风三号”行动中被抓获。8月12日，贺某某、陈某某等23人因涉嫌组织、领导传销活动罪，被防城港市港口区人民检察院提起公诉。

    

     图片来源网络

     经查，2013年至2017年以来，被告人贺某某、陈某某等23人先后分别缴纳申购款加入“资本运作”组织，并以“资本运作”的名义诱骗他人缴纳申购款加入该组织。在他们的组织、领导下，该传销组织内部参与传销活动的人数已达到三十人以上、且层级在三级以上，上述被告人均达到“老总”级别。2017年国庆前后，该组织团队从北海迁移到防城港市港口区继续发展，2018年9月，在港口区被抓获归案，被扣押在案涉案现金100余万元人民币，被冻结涉案银行账户资金90余万元人民币。

     检察官提醒

     牢记以下两点涉嫌传销所具备的“条件”：1.交“入门费”“会员费”“申购款”——让受害人缴纳一定资金或购买一定数量的产品，获得加入资格；2.“拉人头”——让受害人发展他人加入其中，形成上下线的层级关系，并以直接或间接发展的下线的数量所缴纳的资金或者销售业绩为计算报酬的依据。

     传销组织的伪装手段千变万化，大家需提高警惕，谨防上当受骗。

     新闻链接：南昌：大包小包“举家搬迁” 小区传销人员大撤离

     大包小包“举家搬迁” 小区传销人员大撤离●南昌县7月涉传类警情数降至62起 ●近日启动“百日会战·利剑二号”巩固打传战果 “传销人员很好辨认，远远看过去，三两个人一起，手里拿个馒头之类的，衣着普通，眼睛无神，问他们，只会回答从哪儿来不说往哪去，不敢说自己就租住在这小区。”8月13日傍晚6时许，电话那头，南昌县八月湖街道东莲路社区工作人员毛志科正和家人吃饭，他告诉记者，小区里已经基本看不到传销人员。(您身边的防传管家：添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com) 自4月22日启动打击传销“百日会战”以来，南昌县涉传类警情数量出现“断崖式下跌”，5月177起、6月102起、7月62起，为巩固战果，刚结束“百日会战·利剑一号”行动，12日，南昌县又启动了“百日会战·利剑二号”行动。

    

    传销人员撤离南昌县传销人员大撤离 在南昌县打击传销的“统一战线”中，社区、物业公司举足轻重，宣传传销违法、摸排传销窝点、协助捣毁窝点……社区工作人员常常忙得“停不下来”。现在，情况好多了。 据毛志科回忆，打击传销情况发生巨大变化是从5月左右开始，5月底小区里的传销人员就少了很多，6月份跟市监、公安一起清查窝点，查到的相当一部分人员都是从附近其他小区被赶来的，也就从那时开始，不时可以看到大包小包“举家搬迁”的外地人，“都是传销人员，6月至7月撤离的人最多。” 凉席、脸盆、拉杆箱，还有一个个鼓鼓囊囊的编织袋，几个窝点的传销人员一起撤离，规模小的请一辆中巴，规模大的请一辆大客车。从5月开始，南昌县打击传销工作群里有关传销人员大撤离的消息约有30次。涉传警情数“断崖式下跌” 3个多月来，南昌县涉传类警情数量出现“断崖式下跌”：5月177起、6月102起、7月跌至62起。8月初的“百日会战·利剑一号”，出动千余人，将排查范围扩大到村庄、宾馆、娱乐场所、闲置厂房，3次集中统一行动捣毁传销窝点53处，查获涉嫌传销人员119名。 “现在还不能松懈，要紧盯着，不能让传销反弹。”13日，南昌县市监局一名工作人员说，时间是8月12日至8月16日，“利剑二号”已经启动。同日，记者从八月湖街道办了解到，该街道将认真排查把小孩带过来做幌子从事传销的情况，“以前有好多妇女带着孩子来做传销，我们现在要把外地户籍的家长情况梳理一遍，杜绝这种行为，进一步挤压传销人员的生存空间。”(您身边的防传管家：添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com) 文/图 魏志坚 葛坤 江南都市报全媒体记者赵鸿宇 实习生漆希希

    

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     本文来源：铁山港公安，港口区人民检察院，江南都市报

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