北京“套路鉴”骗局覆灭:21家涉案公司被查,290人被刑拘
2022/8/24 古籍

     8月18日,北京市公安局通报了一种新型骗局,骗局辐射全国,北京21家公司被查,290人被刑拘。据警方表示,该诈骗形式的创始人盛某某还为这种新型骗局命名为“套路鉴”。

    

     全市打掉21家“套路鉴”公司 刑拘290人

     家中的普通收藏品瓷器,到文物鉴定公司一看,竟然价值上千万?

     李先生在网上发布信息,想要出售自己的收藏品。一家收藏品鉴定公司主动联系,称李先生的藏品价值几千万,公司可以帮助其出售。李先生喜出望外,按照对方的引导交纳了2000元鉴定费,结果得到的回复却是:藏品是假的,鉴定费也退不了。

     李先生的遭遇并非个案。 北京市公安局机动侦查总队18日通报,今年以来,全市有多起与收藏品鉴定相关的报警记录。通过大量侦查工作,7月中旬,机动侦查总队会同朝阳、丰台、大兴分局开展专项行动, 打掉21个以成立收藏品鉴定公司为掩护,实施“套路鉴”诈骗的团伙,290名涉案嫌疑人被依法刑事拘留。

     “套路鉴”的套路有三步

     据侦查员介绍,受骗事主多为全国各地的古玩爱好者,因急需用钱等情况变卖家中收藏品。 很多事主缺乏鉴定、拍卖方面的专业知识,却抱着通过收藏品“捡漏”,甚至一夜暴富的侥幸心理。犯罪嫌疑人也正是抓住了这种侥幸心理,实施诈骗。

     涉案公司实施“套路鉴”通常就三步。

     第一步,通过互联网获取客户信息,由公司“业务员”拉客户。

    

     “气氛组”、假专家围着藏品大加称赞 让事主误以为坐拥百万资产

     第二步,事主在与公司“业务员”互加微信并发送藏品图片后,“业务员”会夸大该藏品的价值,宣称类似藏品已拍卖至几十万乃至几百上千万元。事主仅需要缴纳一定费用对藏品进行鉴定,公司就会免费帮助事主拍卖或出售藏品,若藏品鉴定价值高于5万元,鉴定费还会退还给事主,公司仅收取一些拍卖提成。

     被“高回报”迷惑的事主往往不在乎鉴定费这些“小钱”,一旦“上套”支付了鉴定费,就剩最后一步了。公司会告知事主,藏品为赝品或是仅值几百、上千元,达不到免费鉴定标准,按合同约定不退鉴定费,从而完成诈骗。

     话术分门别类

     事主难逃套路

     在此次收藏品“套路鉴”诈骗集中打击行动中,朝阳公安分局就打掉了13家涉案公司,犯罪嫌疑人盛某某是其中三家公司的幕后老板,他还自称是这些新型“套路鉴”诈骗模式的首创者。

    

     “套路鉴”创始人被抓 揭秘幕后行骗细节

     盛某某交代,公司对“业务员”都进行了专门的话术培训,首先,要给鉴定公司营造一个规模很大、非常正规的对外形象,骗取客户信任。此外, 针对收藏品价值等专业问题,话术中也设置了详细的应答套路,甚至将藏品具体划分为陶瓷类、钱币类、青铜类、字画类、玉器类等等,不管事主手中是什么类别的藏品,都有对应的话术进行应对,最终目的就是让事主误认为自己的藏品价值高昂,失去冷静理智的判断,掉进陷阱。

     “套路鉴”涉嫌诈骗犯罪

     别想以合同纠纷逃避刑事责任

     侦查员介绍说,这些涉案公司披着合法注册、手续齐备的伪装,实施“套路鉴”诈骗,具有很强的欺骗性。他们通过网上购买假鉴定师资格证书,出具虚假鉴定报告。 案发后,公司往往拿出与事主签订的合同来搪塞,让事主自认倒霉。少数事主因不认同鉴定结果以合同纠纷、经济纠纷等缘由报案,使得相关警情又被认定为民事纠纷。

    

     虽然这些“套路鉴”团伙已经涉及好了“退路”, 但警方指出,涉案公司通过向事主虚构后期买家和拍卖服务、无视藏品真伪恶意夸大藏品价格,使事主对藏品价值造成错误认知,骗取事主鉴定费用,其行为涉嫌诈骗犯罪。

     在通报中,警方提到, 臻谷(北京)文物鉴定公司、北京诚鉴文物鉴定有限公司、北京鼎正文物鉴定中心有限公司、北京古往今来文物商店有限公司、北京鼎盛君和文化有限公司、北京古泉文物公司、北京品古文物商店有限公司、北京三确艺术品平谷鉴定有限公司、赏古文物鉴定公司等公司均涉嫌“套路鉴”诈骗。

     文章源自:北京日报

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