泛亚有色涉嫌非法集资，20名嫌疑人被移送起诉
2016/8/1 新华社

    

     云南省昆明市公安局新闻发言人办公室1日发布消息：昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司及其关联公司、高管人员因涉嫌非法集资，已有20名主要犯罪嫌疑人移送检方审查起诉。

     2015年12月1日，昆明市公安机关依法对泛亚有色及其关联公司、授权服务机构涉嫌犯罪问题立案侦查，现已基本查明泛亚有色及部分关联公司、高管人员涉嫌非法集资的犯罪事实，并于2016年6月30日依法对泛亚有色实际控制人单九良等20名主要犯罪嫌疑人移送昆明市检察机关审查起诉。

     目前，昆明市公安机关正对泛亚有色部分高管人员涉嫌其他犯罪问题继续开展侦查，并全力追赃挽损。希望投资人积极配合，为后续涉案资产处置工作打好基础。(新华社记者 王研)

     延伸阅读

     泛亚案回顾

     (来源：新华社)

     危机的起因是泛亚推出一个叫“日金宝”的活期理财产品。保本、随存随取、年化收益率13.68%，高额的利润和灵活的兑付机制加上深厚的政府背景，让这款产品一上线就获得了投资者的追捧。

     据了解，泛亚有色的委托受托业务在2013年到2014年急剧扩张。高峰时，泛亚有色管理着22万投资者的430多亿元资产。截至2015年7月22日，以库存和盘面价格计算，泛亚有色收储稀有金属约300亿元。

     自2015年7月份开始，泛亚所资金流动性出现问题，兑付风波不断发酵。一位投资者表示，“一开始上线的时候，都要排队的，但是在此前用作客户资金抵押品的稀土金属价格暴跌之后，泛亚所逐渐拒绝兑付曾许诺12%至14%回报率的日金宝产品。”

     记者从有关部门获悉，泛亚有色被冻结的有效投资者数量约8万人，资金规模约270亿元。

     实际上，早在2014年11月，昆明泛亚就曾因存违规行为遭到云南证监局的点名批评，称“泛亚所风险巨大”。2014年11月24日，泛亚所再接云南省交易场所清理整顿工作领导小组函，又被要求整改。

     值得注意的是，在泛亚所及其相关金融系统发展过程中，部分上市公司曾经参与其商品交易或股权投融资等项目，但由于泛亚所此前曾被证监局点名存在风险隐患，其与上市公司的合作被紧急叫停。此次兑付危机爆发后，不少上市公司也纷纷撇清与泛亚交易所的关系。

     有业内人士认为，泛亚所其实并没有发行理财产品的资质，日金宝业务涉嫌非法集资，这是造成这次兑付危机的主要导火索。(新华社记者杨烨、伍晓阳)

     监制：刘洪

     编辑：关开亮

    

    http://weixin.100md.com
返回 新华社 返回首页 返回百拇医药