尴尬！迪森股份6亿元可转债完成申购后，竟称“存在虚假记载”
2019/3/27 14:47:14 董秘第一圈
来源：梧桐树下v
作者：梧桐兄弟
迪森股份6亿元可转债完成申购后，披露的可转债募集说明书中，全体董监高竟承诺“本募集说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏”。13名签字者、公司、券商、律所竟无一人发现声明出错？
市场一片哗然!迪森股份公开声明存在虚假记载，万一公司真的有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏？若事后真的债务爆雷，那真是对市场最大的嘲讽。
同时，我们认为董监高的声明属于法定要求文件，承诺文件不符合要求，迪森热能需立刻补充签署声明，并公告更正。否则，若公司发债真的造假，公司董监高对可转换公司债券将不负有个别及连带责任，认购公司债券公众投资者的权益根本无法获得足够的保护。
6亿元可转债已完成申购
迪森股份本次拟募集6亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计600万张，按面值发行，简称为“迪森转债”，债券代码“123023”。今天刚刚完成申购，也披露了募集说明书等文件，预计四月中旬上市。
债券期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即2019年3月20日至2025年3月20日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息)。
债券利率：本次发行的可转换公司债券票面利率：第一年为0.40%、第二年为0.60%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。
扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：
2018年营业收入、净利润双降
迪森股份是一家利用生物质等新型能源提供热能服务的企业，业务定位为“清洁能源综合服务商”，公司业务范围覆盖了以清洁能源为主的B端能源运营服务、以工业锅炉制造及销售为主的B端装备业务以及“小松鼠壁挂炉”等舒适家居产品与服务的C端产品制造与销售业务等多个领域。
迪森股份是一家利用生物质等新型能源提供热能服务的企业，业务定位为“清洁能源综合服务商”，公司业务范围覆盖了以清洁能源为主的B端能源运营服务、以工业锅炉制造及销售为主的B端装备业务以及“小松鼠壁挂炉”等舒适家居产品与服务的C端产品制造与销售业务等多个领域。
公司董事长为李祖芹，1996年至2002年，担任公司副总经理，2003年1月至2005年4月，担任Devotion Energy Group Ltd.(迪森能源集团有限公司)执行董事；2005年4月至2009年1月，担任广州迪森热能设备有限公司执行董事；2009年12月至2010年3月，担任公司董事；2009年1月至2010年12月，担任Devotion Energy Group Ltd.执行董事及首席运营官；2010年12月至2016年4月，担任Devotion Energy Group Ltd.执行董事、CEO；2016年4月至今，担任公司董事；2016年4月至2017年3月，担任公司副董事长；2017年3月起，担任公司董事长；现兼任Devotion Energy Group Ltd.、Climate Holding Ltd.董事。
公司总经理为马革，自公司设立后，先后担任公司工程部经理、副总经理等职务；2004年10月至2008年12月担任Devotion Energy Group Ltd.执行董事；2008年12月至今任公司总经理；2009年12月至今担任公司董事；2013年3月起担任公司副董事长；现兼任广州瑞迪融资租赁有限公司、肇庆迪森生物能源技术有限公司董事长。
公司董秘为陈燕芳，1996年至2003年先后在广州迪森热能技术股份有限公司担任财务部经理，董事长助理，行政人事部经理，董事会办公室主任，行政总监等职务；2003年至2005年担任Devotion公司行政总监。2007年5月起担任广州迪森热能技术股份有限公司董事兼行政总监；2010年12月起担任广州迪森热能技术股份有限公司董事会秘书，兼任广西迪森监事。2018年4月起任董秘一职。
据迪森股份业绩快报，2018年度，公司实现营业总收入177,701.83万元，较上年同期下降7.48%；实现营业利润26,893.50万元，较上年同期下降15.68%；实现归属于上市公司股东的净利润 16,303.78万元，较上年同期下降23.46%。
报告期内多次受到行政处罚
2015 年 3 月 2 日，广州市城市管理综合执法局萝岗区分局向迪森家居出具《行政处罚告知书》(穗综萝告字[2014]3-051 号)：迪森家居存在未取得《建设工程规划许可证》进行房屋建设的违法行为，该分局根据《中华人民共和国城乡规划法》第四十条、第六十四条的规定，对迪森家居处以建设工程造价百分之五(1.5 万元)的罚款的行政处罚。
2015 年 10 月 29 日，广州市黄埔区环保局向发行人出具《行政处罚决定书》(埔环罚字[2015]53 号)：迪森股份因正常生产过程中存在锅炉外排大气污染物超标，该局根据《中华人民共和国大气污染防治法》(2000 年修订)第四十八条的规定，对发行人作出罚款 20,507 元的行政处罚。
2016 年 9 月 9 日，宜昌市环保局向宜昌迪瑞华森出具《宜昌市环保局行政处罚决定书》(宜市环法[2016]G36 号)：宜昌迪瑞华森存在项目需要配套建设的环境保护设施未经验收而主体工程正式投入生产的违法行为，该局根据《建设项目环境保护管理条例》第二十八条的规定，对宜昌迪瑞华森作出责令立即停止生产、罚款 6 万元的行政处罚。
2016 年 9 月 13 日，九寨沟工商质量技术和食品药品监督管理局向世纪新能源出具《行政处罚决定书》(川阿九质监罚字[2016]T7 号)：因世纪新能源未按规定使用气站内两台 LNG 储气罐，该局根据《中华人民共和国特种设备安全法》第八十四条等相关规定，对世纪新能源处以罚款 60,000 元。
2017 年 9 月 15 日，三明市环保局向积善节能出具《行政处罚决定书》(明环罚字[2017]第 15 号)：积善节能存在超标排放大气污染物的违法行为，该局根据《中华人民共和国大气污染防治法》第十八条、《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第二项的规定，对积善节能作出罚款 10 万元的行政处罚。
2017年12月12日，佛山市三水区环保局向佛山中瑞出具《行政处罚决定书》(三环罚(监)字[2017]第75号)：佛山中瑞存在超标排放大气污染物的违法行为，该局根据《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第二项的规定，对佛山中瑞作出罚款 22.5 万元的行政处罚。
2018 年 3 月 27 日，广州市城市管理综合执法局黄埔区分局向迪森家居出具《行政处罚决定书》(穗综埔处字[2018]2600031 号)：迪森家居存在未取得《建设工程规划许可证》进行房屋建设的违法行为，该分局根据《中华人民共和国城乡规划法》第四十条、第六十四条的规定，对迪森家居作出罚款 62,857.5 元的行政处罚。
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