【警惕】渤海银行温州分行成功堵截一起理财诈骗业务
2018/10/8 11:07:21人民网 反传联盟

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     反传销网10月8日发布：“如果没有渤海银行温州分行的认真负责态度，对我个人的多次提醒规劝，我的损失就大了。”家住在温州的一名陈大伯由衷感慨，想起事件经过，他仍心有余悸。

     前段时间，陈大伯听了周边社区一位大姐的介绍，得知领航商业保理(深圳)有限公司发行的理财产品收益很高，这让他很心动，主动联系了一名该公司。随后，在一名青年陪同下，陈大伯直奔渤海银行温州分行柜台办理转账业务，要求将个人存款转账至领航商业保理(深圳)有限公司进行投资。

    

     这一情况，引起了渤海银行温州分行服务人员的警觉，大堂经理有针对性地与客户确认是否办理跨行转账业务，再三提示谨防诈骗，并向陈大伯详细咨询该青年男子与他的关系。但陈大伯的回复让大堂经理立刻提高了警惕，该名男子是接收其转账款项公司的员工，陪同办理业务，款项用于购买理财。

     该行营运主任马上查询了该公司的基本信息和经营范围。查询结果显示，该公司是一家刚成立不久的新公司企业，经营范围并无理财投资业务。

     渤海银行温州分行柜面人员立即将该情况告知了陈大伯，结合现实案例，重点分析了“温商贷”等非法集资、非法理财的常见操作模式和危害。这时，客户陈大伯如梦方醒，严词拒绝了陪同青年催促打款的要求，将资金投资了该行理财产品，对温州分行大堂经理和柜员连身道谢。

     此次事件给渤海银行温州分行全体人员上了最真实的一课，进一步增强了渤海银行温州分行防范非法集资、非法理财的能力。渤海银行温州分行负责人表示，将持续加强防范非法集资等风险防控体系建设，为客户资金安全保驾护航，确保全行稳健运营。(孙前冬)

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