【打传播报】周四看点：北京批捕高志华等21人，夫妻一起搞传销非法获利37万余元，汕头女子发展下线7750名获刑六年
2018/11/1 11:04:00 反传联盟
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11月1日打传简报微刊，星期四! 在这里，一分钟了解近日有关传销的要闻!1北京批捕高志华等21人
8月5日，北京市公安局大兴分局根据群众举报，对北京易商通科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案进行立案侦查。经工作于9月20日对该公司法人代表高志华(男，56岁，北京市朝阳区人)等涉案人员予以刑事拘留。10月26日，大兴区人民检察院决定，对高志华(男，56岁，北京市朝阳区人)、马汝珊(女，64岁、北京市西城区人)、王新会(女，52岁，重庆市人)等21名涉案人员批准逮捕。目前，此案仍在进一步工作中。请涉及此案的投资人继续积极配合执法部门开展案件调查审理工作。
2商洛市警方查获182名传销人员
10月24日，商洛市公安局开展了一次声势浩大的打击传销违法犯罪清查行动，出动公安民警305余人、工商执法人员20人，出动车辆26辆。
此次行动主要对商州区城区、城郊社区40个涉嫌传销窝点进行了检查，共捣毁传销窝点14个，查获传销人员182人。扣押了传销人员笔记本、传销书籍和相关印刷品、存储介质等物品。
此次行动查获的涉嫌传销人员主要来自甘肃、贵州、湖南、四川、云南等省市。由于情节轻微，经公安机关审查后已全部交由工商部门进行处理和教育遣返。
3兰州中院宣判高额返利诈骗案
10月30日，兰州市中级人民法院依法对当地弘泰集团2012年以来以非法占有为目的，在无经济实力和无任何经营项目的情况下，未经有关部门批准从事非法集资诈骗案进行一审公开宣判。 至案发前，弘泰集团下属七家公司在兰州地区向5451名社会公众非法集资54204.28万元，大部分资金被张来臣、张广晶、海淑珊等人用于个人挥霍以及支付前期集资款本息、发放集资业务提成等，实际用于项目投资和生产经营的资金仅7000余万元，集资后用于生产经营活动的款项与筹集资金规模明显不成比例，致使1888名集资参与人共计约2.23亿元的集资款无法返还。被告人孙鹏、田宁、郝佳、李刚、王俊峰明知他人从事非法集资业务而提供资金结算、虚假担保等帮助；被告人龚卡鸽、王莉等17人任业务员和业务主管期间，大量吸收存款。
4汕头女子发展下线7750名获刑六年
陈某华通过组建“SXH德善群”这一微信群及发布微信朋友圈信息等方式，多方宣传善心汇公司，积极拉拢、发展下线。通过排单布施收益、拉下线提成及公司的奖励收益，陈某华每月可获利约15000元。至案发前，她获利10万元左右。为了获得更大的收益，陈某华又投入了13.5万元，晋升为善心汇公司的C轮服务中心会员。
截至案发时，陈某华的会员账号在善心汇公司整个会员网络中处于第12层，其下共有14个层级，共7750名下线。
2017年7月18日，汕头市公安局金平分局经济犯罪侦查大队根据上级公安机关的统一部署，对善心汇公司涉嫌传销案立案侦查。陈某华被抓获归案。
5“蓝莓公司”首任老总受审
交钱就能成为“广告宣传员”，以10个月为投资期限，每月能领回10%的本金和8%的“宣传费”……这是近些年“蓝莓公司”集资诈骗的手段。10月29日，“蓝莓公司”首任老总王野涉嫌集资诈骗一案，在南京市中级人民法院开庭审理。
公诉人认为，王野在 1 年间向 6 千余名受害者集资诈骗 2.62 亿，造成损失 1.76 亿，数额特别巨大，应依法追究其刑事责任。
6荆州破获一起特大网络传销案
近日，监利县工商局联合潜江、天门、通山、嘉鱼等县市工商局成功查办一起某生物科技有限公司网络传销大案，涉案违法金额逾三千万元，已全部依法上缴国库。
7南京浦口批捕百名传销犯罪嫌疑人
10月26日，浦口区人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪依法批准逮捕一起特大传销案中的103名犯罪嫌疑人。
经审查，2013年6月以来，一家名为“自愿连锁经营业”的传销组织(又称“1040”阳光工程营销组织)，在南京市江北新区等多地开展传销活动。该组织人员高达500多人，其中骨干成员有100余人。他们打着“国家扶持”的幌子，以直接或者间接发展下线人员的数量作为返利或计酬的依据(俗称“拉人头”)，严重扰乱社会经济秩序，对社会安全稳定造成极大威胁。
8“鑫圆共享经济”案昌吉警方抓获一人
记者从昌吉市公安局经侦大队案件侦办人徐警官处了解到，2017年期间，犯罪嫌疑人金某某利用“四川鑫圆系”平台，打着“国家共享经济项目”的旗号，以投资“鑫圆共享商城”平台网站为由发展下线参与人员。
据查，犯罪嫌疑人金某某共计发展下线13层1048人，其中1至5层下线共计58人，累计投入1322370元，共计损失511830元。经审讯，犯罪嫌疑人金某某对以上犯罪事实供认不讳。
目前，金某某已被警方刑事拘留，案件正在进一步审理中。
9夫妻一起搞传销非法获利37万余元
家住重庆垫江县的一对夫妻黎某和黄某，跑到云阳县租赁房屋开办科技公司办事处，以销售系统软件为名，抛出高额回报诱饵吸引公众投资加入，先后有100多人在夫妻二人组织、领导的传销活动中上当受骗。案发后，夫妻二人双双获刑。
10岳阳打掉4个外来非法传销类涉恶团伙
一位湖北的研究生陈某来岳阳见网友，迟迟没有归校。陈某家属报案后，岳阳警方顺藤摸瓜，查出连环传销案，成功捣毁一个涉黑“传销窝”。昨天，记者获悉：今年来，市公安局岳阳楼分局先后打掉4个外来非法传销类涉恶团伙，其中侦办3个以恶势力犯罪集团，端掉传销窝点16个，侦破刑事案件22起，抓获涉案成员77人，依法逮捕75人，解救受害人员30余人，查获涉案金额100余万元。
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传销团伙10名骨干被武汉警方抓获
10月28日讯 一传销团伙的骨干成员定期聚到一起喝茶聊天，交流所谓的管理经验与心得。东西湖警方得知此情况后闪电突袭，将他们一网打尽。10月28日，因涉嫌组织、领导传销犯罪，来自河南、安徽、江苏、江西等地区的团伙头目朱某、梁某等10名传销团伙骨干成员，被东西湖区警方刑事拘留。
12“盖网”骨干潜逃境外被抓回
男子顾某某依托盖网公司吸收会员进行非法传销，涉案金额9000余万。警方成立追逃小组，密切追踪组织领导传销活动案逃犯顾某某在菲律宾、泰国、阿联酋、爱尔兰等地落脚点。2018年9月10日，在泰国移民局和泰国警方协助下，顾某某被成功抓获。10月26日，被押解回国。
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