【大案】上海奉贤警方侦破“开元盛世集团”网络传销案件 抓获犯罪嫌疑人18名
2018/11/16 11:04:00新华网 反传联盟
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反传销网11月16日发布：今年年初，奉贤公安分局南桥派出所在走访辖区的过程中获得群众线索举报，称位于辖区南桥镇一写字楼20楼的“开元盛世集团”公司人员进出频繁，时常有多人在里面“上大课”，还有人交钱投资等，情况可疑。
该公司宣传视频截图
在市局经侦总队的指导和研判下，奉贤公安经侦支队迅速成立专案组展开侦查。在进行一系列外围侦查后，民警判断，这家所谓的公司实为传销团伙。1月中旬，侦查员摸清情况后，当场将组织宣传传销的陈某花等5名犯罪嫌疑人抓获。
经审讯，陈某花等人交代，“开元盛世集团”上海分公司共有6人参与运营，负责人为戴某华，公司主要以鼓动他人拉拢“下线”购买虚拟货币来获取提成。4月中旬，专案组根据陈某花等人的交代情况，在奉贤区南桥镇正阳小区一住宅内将戴某华抓获，并从其的交代中了解到“开元盛世集团”整个公司组织架构、内部联络、资金走向等。
该公司宣传图
经查，“开元盛世集团”法人代表为一名叫麦某泉的男子。该公司对外宣称是以金融服务和大数据分析为主的大型综合性集团公司，并通过网上推送视频宣传材料，以高额回报吸引全国各地的人进行投资，购买公司发行的“开元券”；其实，犯罪团伙的实际盈利全部从不断拉入的下家身上收取。
截止目前，奉贤警方先后抓获本案中犯罪嫌疑人18名，其中陈某花、戴某华等6人已被奉贤区人民法院依法判处有期徒刑，麦某泉等8名犯罪嫌疑人已被依法移送起诉至奉贤区检察院，另有1名犯罪嫌疑人已被依法批准逮捕、3名犯罪嫌疑人依法取保候审。经初步查证，该网络传销案件涉及全国31个省、自治区、直辖市，涉案金额近10亿元人民币，案件还在进一步侦查中。
据侦查员介绍，本案的传销手法不涉及限制人身自由、没收身份证手机、用暴力手段强迫当事人交钱等环节，而在互联网上设立电商平台，以房地产、金融作为包装，将传销营造成一种“高大上”的雄厚产业，手段更加新型，也更容易蒙蔽人。警方提醒广大市民，近年来，新型传销模式逐渐兴起，建议有理财或投资意向的市民还是选择正规银行或理财机构，以免资金有去无回。
新闻链接："开元盛世"传销组织席卷全国 组织实际控制人被检方批捕
正义网上海8月22日电(通讯员吕亚南)5月13日,上海市奉贤区检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪依法批准逮捕“开元盛世”法定代表人麦某某,于5月17日批准逮捕“开元盛世”上海运营中心负责人戴某某,并根据线索于7月16日批准逮捕“开元盛世”实际控制人张某某及其下属刘某某、寇某某、杨某某、胡某某、谭某某等人。
“我的上线是谭某某,谭某某向总公司申请成立上海运营中心,并让我来负责该运营中心运作,经我介绍直接或间接发展400余名下线人员,金额达人民币800余万元。”面对讯问,“开元盛世”传销组织上海运营中心负责人戴某某坦白。
招商会——疯狂洗脑诱人上钩
2017年8月,在奉贤区南桥镇某酒店里,戴某某等人正在组织一场盛大的“招商会”。台上的讲师慷慨激昂地鼓吹“开元盛世”的实力:“开元盛世集团是一个整合全产业链大型集团,打造产业链联盟。开元要做的是产业联盟,权益分红,实现人人做股东。旗下领域遍及影视、房地产、珠宝、医院、特色小镇、农业、银行业、矿业、收藏品等衣食住行的各个方面。”讲师卯足全力描绘出一个无与伦比的商业帝国,努力刺激台下的听众们对财富的渴望,现场可谓是热火朝天。
事实上,导师口中众多的投资项目实际上是不存在的,是他们虚构出来的,目的就是为了拉拢来听课的潜在客户以现金形式购买“开元盛世”的债券,即“开元券”。他们口中的“开元券”的涨幅是远超于任何国家规定的理财产品的,购买开元券本身可以获得利息收入,发展亲朋好友一起购买还能获得提成。
这场招商会,戴某某自掏腰包购买了空气净化器、手机、金镶玉、围巾之类的礼物用来抽奖,在场的人都能抽到奖品,一方面为了展示集团雄厚的实力,另一方面为了吸引在场的听课人员现场投钱购买“开元盛世”债券。一场招商会下来,他们获得了100多万元的报单。据悉,这种“招商会”每周都会举行一次。
开元券——满满的传销套路
表面上看似美好,背地里全是套路。为了吸引公众投资,非法传销者采用暴利诱惑的方式,一遍遍地鼓吹高额回报率,想要得到回报,首先就要投资。
想要购买“开元券”的客户可以根据自己的经济实力缴纳不同级别的会费,据悉会费有5个不同级别:人民币650元、6500元、19500元、32500元、65000元。会费实际上就是会员购买的“开元券”,按照传销的套路,“开元券”本身就是一种高利率的理财产品,自然会不断地升值,会员就可以通过开元券本身的升值获得收益。戴某某等人鼓吹开元券经过几次拆分倍增后,不仅可以让会员快速回本,甚至可以继续盈利。“您投资的钱款越多,原始开元券的配比越高,涨幅就越大,获得的收益当然就越高了。”戴某某等人为了忽悠客户多投钱购买开元券,如是说道。这也就是所谓的“静态收益”。
我们都知道,传销人员获利的主要途径就是“拉人头”,所谓的“静态收益”只是为了一开始忽悠客户投入沉没成本的说辞,真正想要获得实际盈利肯定要从不断拉入的下家身上收取。为了鼓励会员发展下家拉人,戴某某等人设计好了一系列奖励措施。他们对拉来下家的会员实行推广奖(每直接发展一个下线,可以抽取高达10%的提成)、点位奖(当发展的下家超过一定数量可以发展为一个团队时,就可以获得更高数额的提成)、领导奖等奖励。
同时,“开元盛世”公司还会对会员实行实物奖励,他们用会员投资的钱购买了100多辆车用来发奖励,当会员拉来的团队投资总额达到10万美金时,公司奖励一颗钻石;当团队做到90万美金时,公司奖励一辆奥迪A6车。“我自己带的团队做到了10万美金,公司奖励给我一颗钻石”,戴某某说。
这就是所谓的“动态收益”,将下线按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展线下的数量和缴纳金额作为返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,进行非法传销活动。
“开元盛世”公司的法定代表人麦某某供述:他于2016年9月经人介绍认识了张某某,张某某以注册贸易公司为由向麦某某借身份证开公司,并向麦某某许诺公司办好了每个月会给他1万元的报酬。利欲熏心的麦某某心想,“只是出借一下身份证就可以有那么多钱”,就跟张某某一起去注册了公司,公司挂在麦某某名下,麦某某是公司的法定代表人。他们注册的公司就是“开元盛世”公司。
公司注册好后,麦某某又在张某某的授意下,在深圳多家银行办理了银行卡及网银交易设备,把银行卡的网银U盾都给了张某某。
2017年年中,麦某某在张某某的授意下,以“开元盛世”集团法人的身份参加了公司设在香港的珠宝展览年会,“张某某事先给了发言稿,让我在参加年会的大概3000多人的面前宣讲了公司的优势和实力”,年会结束后,张某某带领这3000多人又去了澳门旅游、逛珠宝商场。据悉,所有花费都是由“开元盛世”公司负责的,也就是用会员投资的钱买单的。
麦某某说:“我在现实生活中根本没有见过张某某所说的公司旗下的房地产项目、珠宝等,再说,一年时间根本不可能发展出这么多产业。”
抓捕——传销组织实际控制人落网
2018年5月13日,上海市奉贤区检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪依法批准逮捕“开元盛世”法定代表人麦某某,于5月17日批准逮捕“开元盛世”上海运营中心负责人戴某某,并根据线索于7月16日批准逮捕“开元盛世”实际控制人张某某及其下属刘某某、寇某某、杨某某、胡某某、谭某某等人。
纵观“开元盛世”的运作模式,我们发现该公司要求参加者至少交纳650元,才可通过网络注册加入成为会员;同时,人员是无限量发展下线的,目前已查证的至少有三层,每个犯罪嫌疑人下面都有层级和会员名单,并且参加者可以向其发展的下家收取如直推奖、平衡奖、见点奖、管理奖、全球分红以及实物奖,发展的会员越多则收益越高;他们还定期组织人员进行上课以及参与招商会,向他人讲述购买“开元集团”理财产品的好处。
“开元盛世”公司的经营模式符合非法传销活动的所有特征,该公司的经营、管理、协调、培训、宣传等人员均涉嫌组织、领导传销活动罪。
犯罪嫌疑人张某某、刘某某、戴某某在开元公司非法传销活动中起组织、领导等职责,犯罪嫌疑人麦某某、寇某某、杨某某、胡某某在开元公司非法传销活动中帮助公司运营,其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定,已涉嫌组织、领导传销活动罪。
至案发,已查证涉案金额高达10亿余元,这些钱大多是普通家庭辛辛苦苦日复一日存下来的所有积蓄,是维持一个个家庭正常运转的经济支撑,却在贪欲的驱使下,被不法之徒有组织、有预谋地据为己有。
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