【点赞】非法集资146余万元退还给老百姓，资兴妥善处理一起非法集资案
2019/2/13 11:04:00郴州日报 反传联盟
↑ 点击上方“反传联盟”关注我们
反传销网2月13日发布:郴州日报讯(记者 萧林生)日前，资兴市处非办、资兴市公安局在资兴阳安路派出所举行现场退赃大会，集中退还谌某、周某、许某涉嫌非法吸收公众存款案件中的全部款项146.5万元给73名受害者，并对参会群众进行防范和打击非法集资宣传教育。该起非法集资案件从案发到处置完毕仅用了不到5个月，是郴州市打击和处置非法集资工作“打早打小”的又一成功案例。
据悉，2018年9月11日，资兴市处非办接到群众举报反映湖南山尚农业发展有限公司公开对外宣传，通过签订《企业借款合同》吸收社会公众存款，可能存在涉嫌非法集资。资兴市处非办快速反应，于2018年9月12日联合资兴市公安局、资兴市食品药品工商质量监督管理局到该公司进行检查，掌握了该公司涉嫌非法集资犯罪的基本情况。
在该案调查处置初期，湖南山尚农业发展有限公司以负责人谌某不在公司或借款合同等资料已经上交公司总部为托词，拒不配合检查。面对这种情况，资兴市处非办积极跟进调查，在得知该公司2018年10月28日上午在资兴某酒店内举办集会活动后，果断组织了行动。资兴市处非办组织公安经侦大队、资兴市食药质监工商局、唐洞街道办事处精干力量进行了联合现场执法。检查现场，嫌疑人谌某等人正在“激情”地讲解公司的招商集资方案，台下坐满近200名参会人员，其中绝大多数为中老年人。检查组当场宣布终止活动现场，并做好了现场参与群众的解释工作。公安部门现场将谌某、周某、许某3名主要嫌疑人抓获归案。
经审问调查，自2018年6月份开始，湖南山尚农业发展有限公司以投资石蛙养殖基地为由，通过熟人介绍、微信推广、门店活动等方式，向社会不特定人群吸收资金，并承诺在一定周期内以18%~24%的收益向投资者返本付息。此外，该公司还专门招聘社会人员从事吸收公众资金业务，业务员每介绍一名投资者就可以拿到投资金额2%~3%不等的高额提成。业务员吸引投资人的手段通常为“参会有礼、人人有份”免费送米、送油等，还可以安排投资人去养蛙基地实地考察。截至案发，该分公司在资兴涉嫌非法吸收资金146.5万元，受害人70余人。2018年12月11日，资兴市公安机关以涉嫌非法吸收公众存款罪将犯罪嫌疑人谌某等人移交当地检察院起诉。
重点回顾
【头条】广东警方“利剑行动”摧毁多个新型非法集资网络传销犯罪团伙
【动态】非法集资“陷阱”防不胜防？案件直击 引以为戒!
【案件】网络艺术品投资套路有多深?仅仅一个月诈骗310余万
【头条】如何区分P2P是互联网创新还是非法集资？最高检这样回答
【头条】公安部侦办“北斗共享联盟”诈骗案、精准扶贫诈骗案、“中国梦想起航基金会”诈骗案
【奇闻】279名“美女”一锅端 男网友要哭了 原来是传销组织转型诈骗团伙“以骗养传”
【头条】非法吸储8.2亿，甘肃两名龙炎电商的“站长”获刑
【头条】受害者3000多人，涉及400多亿韩币!揭秘海南新港岛陈俊延涉嫌在韩国以河南金一之名诈骗巨资
【头条】全网最强解答：合发房银、共享技能、智天金融能让我发财吗？
【防骗】承德警方春节特别提醒：非法集资向农村蔓延，莫贪图小便宜，防止竹篮打水一场空
【落网】“承德老酒”传销女头目在火车上“讲课”被抓!以销售老酒为幌子发展下线h
文章来源：郴州日报，特此鸣谢!
编辑校对：蓝梦、弘毅
微信：13361661286
联系电话：0794-4287069
防骗秘籍：
1:凡是以XX虚拟货币、XX区块链、XX原始股、XX物联网，宣传投资入股，保证赚钱，静态几倍，动态更多，都是属于骗局.
2:凡是要求发展下线，层层得利的一定要谨慎，避免陷入传销骗局!
3:凡是高回报的，那必然是高风险，切勿为蝇头小利所迷惑，庞氏骗局就像击鼓传花，总有人倒霉的!
4：别以为现在每天给你返利(或者存活很多年)就不是骗局，因为这是骗子在放长线钓大鱼，当骗子玩腻了或者捞到一定的钱财就会卷款跑路，或者是其他的借口理由让你再投钱参与，你想走法律渠道都难，因为你往往没有有效的收据等证据链(有的有收据，那往往也是合同陷阱)
如果您觉得本文能够帮助您和亲友识别、防范传销和非法集资等骗局，请分享到朋友圈，想要获得更多资讯，请关注微信公众订阅号【反传联盟fcx114-com】,订阅舆情信息，请关注微信公众服务号【防传管家dcgz-fcx58】，想要与网友互动讨论，请点击下方阅读原文进入反传销微论坛!
http://weixin.100md.com
返回 反传联盟 返回首页 返回百拇医药