【案件】退休民警伙同他人设立多个“资金盘”诱骗数千人
2019/9/24 11:04:00金融骗局预警 反传联盟
反传销网9月24日发布：河南新乡市三名男子先后设立多个传销资金盘，以高额返利引诱数千人投资并升级会员级别，从中获利。近日，河南省新乡市卫滨区人民法院宣判一起网络传销案。其中，首犯贾勇因犯组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑七年，并处罚金10万元。(您身边的防传管家：添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2017年1月，贾勇到河南方华软件科技有限公司商谈制作软件，该软件内容为设立一个“大盘”，可以添加会员，会员分为排、连、营、团、旅、师、军等级别，可以依次升级。随后，贾勇与张春平共谋通过设立“大盘”吸引他人投资，从中获利。
2017年2月，贾勇等人设立了七层结构，六级升级返利模式的“万人大团结盘”。“万人大团结盘”，按军团来划分，一个军团满盘127人，有64个排长、32个连长、16个营长、8个团长、4个旅长、2个师长、1个军长。
投资参与人缴费200元获得会员资格，级别为排长。在会员数量发展到64个排长时，该64个排长就升级为连长并返利100元，且裂变组成两个军团，之后继续发展人员数量以此继续升级。如果裂变出的两个军团排长数量再次达到64个，最初的排长再次升级为营长且再得返利100元。通过会员数量的不断增加产生裂变，直到最初的会员成为军团长出局。
军巢公司以每升一级返利100元，升级到营长时即可回本，升级到师长时即可盈利300元，到军长出局时再一次性给予5300元的高利诱惑发展会员。
之后，张春平联系段福生参与，三人共同商议在通过大盘升级获利之外设立经济实体。2017年5月，段福生代表三人开始办理新乡市军巢商贸有限公司工商手续，约定贾勇占比51%、张春平占比45%、段福生占比4%。2017年6月1日，设立了新乡市卫滨区军巢生活超市惠民新苑店；2017年7月13日，设立了新乡市牧野区军巢超市星湖嘉苑店。
贾勇负责公司总体工作，张春平在公司常驻辅助贾勇且进行宣传等，段福生负责外部联络和宣传等工作。据查，贾勇等人开设的公司及下属的超市和火锅店无会计账目、公司电脑的硬盘在案发时已下落不明，且从事“消费全返”、购买车辆只收取首付款等无获利业务。
成立公司后，贾勇等人使用大盘中的资金开设超市、火锅店等实体，包装自身实力、制造发展实体经济的假象，以“创新经营模式、发展实体经济、人人参与、惠及人人”等宣传口号，进一步骗取会员投资。(您身边的防传管家：添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
2017年8月，贾勇等人设立了“养老盘”，以高额返利诱使他人参与投资并升级会员级别，从中获利。“养老盘”以开设实体超市、火锅店为卖点进行自身实力的虚假宣传。
要求加入该盘需要先出资1000元成为实体店股东，将级别命名为超市、餐饮、洗浴、KTV、旅游、酒店、养老，每单从“万人大团结盘”的200元涨为2000元，升级时的返利从100元涨为1000元。该升级返利的1000元不能取现，集够2000元后需要复投到大盘从底层继续升级。直至升级为最终的“养老”级时，一次性拿到20000元、超市消费卡或火锅餐饮消费卡20000元。
2017年11月13日，贾勇等人成立了新乡市卫滨区军巢火锅店，并设立了五层结构，四级升级返利模式的“餐饮消费盘”。该大盘模式与“万人大团结盘”类似，但是直接从营长级别开始，购买200元餐饮消费券即获得营长分红资格，进入分红系统排队，每升一级将得到100元红包分红，营长升到团长分100元，再升到旅长、师长各分100元，到军长后出局一次性给800元。
至案发，“万人大团结盘”发展会员1894人，发展成512个军团，收取会费942万余元；“餐饮消费盘”发展会员990人，收取会费137万元；“养老盘”数据库仅有复投数据，完整会员数目、资金数目不详。
2017年12月27日，军巢公司的相关财物被供应商及部分投资人员哄抢。随后，贾勇、张春平、段福生三人先后到新乡市公安局南桥分局投案自首。
2019年5月17日，新乡市卫滨区人民检察院以组织、领导传销活动罪，向卫滨区人民法院提起公诉。卫滨区人民法院依法组成合议庭，公开开庭审理了此案。
8月7日，卫滨区人民法院依照相关法律的规定，以组织、领导传销活动罪，判处贾勇有期徒刑七年，并处罚金10万元；判处张春平有期徒刑五年零六个月，并处罚金8万元；判处段福生有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金3万元。(您身边的防传管家：添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
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本文来源：金融骗局预警
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