【案件】拉拢亲友加入“善心汇”新型传销 酒泉七骨干获刑
2019/10/7 12:20:00金融骗局预警 反传联盟

    

     反传销网10月7日发布:9月12日,甘肃省酒泉市金塔县人民法院宣判一起“善心汇”传销案。被告人高某等七人先后加入“善心汇”传销后,以高额静态收益和动态收益为诱饵,不断拉拢亲友加入传销组织,犯组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑,并处罚金。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)

    

     金融骗局预警了解到,2013年,张天明注册成立了深圳善心汇文化传播有限公司(以下简称“善心汇”),为牟取非法利益,张天明授意公司技术人员研发改进成为新型的传销模式“善心汇众扶互生会员系统”。通过善心汇会员登录平台的共享互助系统,打着“扶贫济困,均富共生”的幌子,要求注册会员花费300元购买“善种子”激活账号以及收取100元排单费的形式,变相收取门槛费;通过布施与受助系统返利100%至150%的高额返利形式以及提取2%至6%的管理奖的形式,欺骗引诱更多的人成为“善心汇”会员,骗取财物,严重扰乱经济秩序和社会秩序。

     2016年6月,被告人高某经龙某美推荐在“善心汇”传销组织网站上注册成为会员,后在金塔县以高额静态收益和动态收益为诱饵,拉拢其亲友加入“善心汇”传销组织,并用微信、口口相传等宣传方式,不断发展会员加入,并推动会员发展下线。2017年2月,打款5万元后成为“善心汇”传销组织A轮功德主。至案发,高某发展下线会员1478人。

     2016年7月,被告人贺某、杨某、李某、韩某经高某推荐注册成为“善心汇”会员,购买善种子激活账号后,以高额静态收益和动态收益为诱饵,拉拢其亲友加入“善心汇”传销组织,不断发展会员加入,并推动会员发展下线。至案发,贺某发展下线会员468人,杨某发展下线会员426人,李某发展下线会员382人,韩某发展下线会员285人。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)

     2016年7月,被告人肖某经李某推荐注册成为“善心汇”会员,购买善种子激活账号后,以高额静态收益和动态收益为诱饵,拉拢其亲友加入“善心汇”传销组织,不断发展会员加入。至案发,肖某发展下线会员265人。

     2016年8月,被告人何某经韩某推荐注册成为“善心汇”会员,购买善种子激活账号后,以高额静态收益和动态收益为诱饵,拉拢其亲友加入“善心汇”传销组织,不断发展会员加入,并推动会员发展下线。至案发,何某发展下线会员241人。

     2016年8月,被告人花某、殷某经杨某推荐注册成为“善心汇”会员,购买善种子激活账号后,以高额静态收益和动态收益为诱饵,拉拢其亲友加入“善心汇”传销组织,不断发展会员加入,并推动会员发展下线。至案发,花某发展下线会员239人,殷某发展下线会员126人。

     2016年9月,被告人陆某经花某推荐注册成为“善心汇”会员后,以高额静态收益和动态收益为诱饵,拉拢其亲友加入“善心汇”传销组织,不断发展会员加入。至案发,陆某发展下线会员192人。

     2016年10月,被告人罗某经陆某推荐注册成为“善心汇”会员,购买善种子激活账号后,以高额收益为诱饵,拉拢其亲友加入“善心汇”传销组织。至案发,罗某发展下线会员95人。

     2017年5月12日,永州市公安局对“善心汇”传销案立案侦查。很快,永州警方刑事拘留“善心汇”传销骨干5人、技术骨干8人,并对“善心汇”头目张天明发布网上追逃通缉令。同年7月,永州市公安局将张天明刑事拘留。

     随后,金塔县公安局按照酒泉市公安局关于深入开展“善心汇”打击工作的通知,先后将上述7名被告人 抓获归案。

     2018年11月16日,金塔县人民检察院以组织、领导传销活动罪,对上述各被告人提起公诉。金塔县人民法院审查受理后,依法组成合议庭,适用普通程序,公开开庭进行了审理。由于案情疑难复杂,法院于2019年6月3日报送上级法院对本案延长审理期限三个月。

     9月12日,金塔县人民法院为打击犯罪,保障正常的经济社会秩序,依据相关法律的规定,以组织、领导传销活动罪,判处高某等七人缓刑二年到缓刑二个月不等的有期徒刑,并处罚金15000元到2000元不等。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)

    

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