130万现金被当场扣押！广西警方破获传销大案，涉案人员近千人
2019/8/14 15:44:56 捉销师

    

     捉销师讯：8月8日，广西警方成功打掉特大传销团伙1个，抓获犯罪嫌疑人14名，扣押涉案现金130万余元，冻结资金300万余元。

    

     一传销组织在北海、防城港、南宁活动

     5月中旬，北海市公安局铁山港分局获悉，有一伙人长期在北海、防城港、南宁等地从事传销，并且涉及人数众多，活动频繁。

     经连续两个月在北海、防城港、南宁、山西等地来回奔波走访调查下，警方成功掌握该团伙是以山西籍胡某荣、蔡某堂等人为首的传销体系。

     8月初，办案民警得到消息：多名犯罪嫌疑人计划离开北海。为了防止犯罪嫌疑人逃离北海，警方当机立断，立即部署开展收网行动。

     警方实施抓捕行动

     当场扣押涉案现金130万元

     8月8日凌晨，警方组成10个抓捕组分赴北海市相关小区，以及南宁、防城港等地展开统一收网行动。

    

     经昼夜奋战，警方共抓获涉案人员14人，扣押涉案资金现金130万余元，冻结资金300万元，查封房产、涉案车辆一批，缴获银行卡100多张。

     传销团伙鼓吹1040工程

     发展近千人 涉案资金7000万

     据犯罪嫌疑人胡某荣、蔡某堂等人供述，其于2010年到北海进行“资本运作”(传销犯罪活动)，通过鼓吹“1040”工程，拉亲戚、朋友入伙，缴纳所谓的“注册费”69800元，以不断拉人入伙“升总”从中分得利益。

     该传销组织发展至今涉案人员近千人，涉案资金达7000万余元。

    

     目前，胡某荣、蔡某堂等13人被刑事拘留，1名犯罪嫌疑人因怀孕被取保候审，案件仍在进一步办理中。

    

     广西防城港“狂风三号”行动抓获23名传销“老总”

     正义网防城港8月13日电(通讯员唐国坤 周美辰)扣押在案涉案现金上百万元人民币,冻结涉案银行账户资金九十余万元人民币……一传销组织打着“资本运作”的名义,诱骗他人缴纳申购款并加入该组织。由于各地开展严厉打击传销行动,该传销组织的23名主要成员们“抱头鼠窜”,从广西壮族自治区北海市游走转移至防城港市,最终在防城港市“狂风三号”行动中被抓获。8月12日,贺某某、陈某某等23人因涉嫌组织、领导传销活动罪,被防城港市港口区人民检察院提起公诉。

     经查,2013年至2017年以来,被告人贺某某、陈某某等23人先后分别缴纳申购款加入“资本运作”组织,并以“资本运作”的名义诱骗他人缴纳申购款加入该组织。在他们的组织、领导下,该传销组织内部参与传销活动的人数已达到三十人以上、且层级在三级以上,上述被告人均达到“老总”级别。2017年国庆前后,该组织团队从北海迁移到防城港市港口区继续发展,2018年9月,在港口区被抓获归案,被扣押在案涉案现金100余万元人民币,被冻结涉案银行账户资金90余万元人民币。

     声明

     文章来源：广西警方，特此鸣谢!

     编辑校对：捉销师

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