揭秘广西万亩檀香敛财之路 运作模式涉嫌传销
2019/9/11 12:03:55 捉销师
捉销师讯：
檀香树被称为“黄金之树”，因为它全身几乎都是宝。一些不法分子利用檀香的旗号做违法犯罪活动的时有发生。
虽然他们的手法不是很高明，但是上当的人数还是以万字计数，所以小编出于自己的责任心还是要郑重的提醒大家“远离高息陷阱 任何以高利获取公众资金的都是骗子”。
“万亩檀香 一路飘香” “包成活 包成材 包回购，一树 一证 一编码”
这是广西万亩檀香生态农业发展有限公司的宣传旗号。最近有一位网友的家人被他们的宣传口号吸引，投资10万加入其中。发现不对劲后，多方面跟公司协商，但都没有见到负责人，甚至被工作人员威胁。加入公司的宣传群，都被踢出来。小编在网上搜索相关信息，发些很多人家属被骗其中。
广西万亩檀香生态农业发展有限公司于2017年11月13日成立
行业涉及：檀香种植 销售 旅游等等
规划背景：国际知名檀香种植基地、国内最大檀香种植企业、最大的檀香生产加工销售企业
公司的宣传资料
檀香木投资的静态回报
种植檀香树苗5000元每棵(含7年土地成本，管理成本，施肥农药除草等全部由公司负责)
一，种植檀香树苗7年(10-20倍回报)和公司签订7年最低3倍回购合同
二，投资一亩地(60颗)7年回报700万
三，林下经济分红根据投资金额 每月给3-5分利息
市场推广
业务员奖励：直推12% 第二代9%
分公司奖励：总营业额9%
二级分公司营业额6%
三级分公司
如果你想成为分公司：
必须业绩达到总部要求，可能是100万 也可能是200万
成为分公司后，你做的业务提成可以达到40% 也就是说你做了100万的业务40万就是你直接的提成!这个钱真的好赚，难怪这家万亩公司的分公司已经达到100多家，而且数量还在不断上升!
可是这么一家高收益 高提成的企业真的能坚持到檀香成材么?
万亩檀香公司截至现在还没有一家可以盈利的机构，简单的说就是属于自己的销售公司!
既然没有盈利机构那么
问题一：每月兑付给檀香小镇投资者的收益是从哪里来的?
既然没有任何销售公司，按照正常公司运营。这家单位收益时间起码要在檀香树成材后，在买卖檀香树上面获取第一笔收益，那么这个收益时间会在七年后甚至更久的时间。因为檀香成材的时间远远超过七年。
那么说明了一个问题就是这家公司所用来兑现投资檀香小镇客户的每月利息，是否从市场融资资金中来的，那么这样的操作是否违规呢?
答案显然是违规甚至已经触犯刑法，有一个名词非常适合《庞氏骗局》
问题二：公司的融资资金是否得到正规金融部门的监管，是否存在违规操作?
一般来说，公众存款业务应由经中国人民银行批准的银行等金融机构进行，其他个人和企业不可为之，否则容易导致金融秩序混乱，所以这家企业有做过类似的审批么?
问题三：公司资金流向是否监管得当 是否可以公布收支明细 公司资金是否有流入私口袋?
公司是否有公示过整个公司的资金流向，起码让投资者知道钱用哪里去了!
问题四：基地现在有多少檀香树 与投资人数是否匹配 是否存在一树多卖的情况?
既然承诺种树 那么是否在合同上有标明投资者的树区域位置，就像马云的蚂蚁森林一样每个人树都有记录和标牌。你们公司有没有这样去操作，不然投资者怎么辨别自己投资的檀香树是那棵和那块区域，或者被你们公司一个区域多次转卖!
问题五：对于每位投资人的合同 公司是否有详细记录备案 是否有合同不认的情况?
为什么网上会出现你们公司对于合同出现核对要一个月时间，甚至核对不了的情况?
问题六：公司将怎么应对檀香树七年后兑现客户如此高的收益
七年后你们公司是否能从檀香树种创造如此高的收益，那时候檀香树才七年成长期，按照当时的市场价值一棵树怎么算都达不到5-10万一棵，更别说投资了一亩地那种更高收益的客户!到时候你们公司要如何兑现?
最后小编还是要郑重的提醒广大群众，千万不要相信市面上任何高息理财或者投资，因为如果有这么高息的项目，这个项目是不需要向你们融资的!保护自己的本金就是对自己家庭的负责，不要贪图高息，害了自己的家庭!
9月份最新崩盘，跑路，还在诈骗“互联网”项目”黑名单!见者远离!
金秋九月，本应该是硕果累累，丰收的季节，对于参与“互联网“项目“的人的人来说，不是收获的季节，而是充满了失望与悲哀。许多信誓旦旦，夸下海口的投资平台要么崩盘，要么跑路，有的诈骗盘子反复收割难民，留下一片怨声载道。
这里给大家还是要提醒：你赚钱了，开盘的人，岂不是要亏钱，你想人家高利息，人家想你的本金，这是亘古不变的道理，投资有风险，入坑需谨慎!
高回报加工交押金类手工活骗局：
钻石画，艾条，袖套，清洁球，串珠等等，凡是承诺高回报，负责回收的都是骗局，
近期重庆警方已经在北京，河北，东北地区抓捕了不少打着钻石画加工为幌子的涉嫌诈骗人员。
资金盘，非法吸存，非法集资，传销类骗局
1, 刷宝，跑路
2, AMG(魔方链)，跑路
3, 巨商，崩盘
4, 中非能源Cae,系统已经开了，说是注册，实际是二次圈钱。
5, ETPIG以特猪，跑路
6, 流浪星球，崩盘
7, 华登区块狗，还在忽悠，实际已经崩盘，远离
8, 星浩电竞国际区块生肖，重启，反复圈钱，远离
9, 涞氏狗，像紧箍咒一样，你越是想拿出来，越是被坑，黑心盘，远离
10, Petchain宠链，崩盘
11, 远古神话，崩盘
12, 艾达生态兔，崩盘
13, 航海时代，远离
14, 鳄鱼宝宝，远离
15 , 趣步，立案调查
16, 闪步，崩盘
17, 龙之谷，远离
18, 香港乐享猫，崩盘
19, 大富豪，“博鑫洗码”仿盘，原新大陆操盘手王凯操盘，远离
20,“纵横四海”9月8日的通知，都是圈钱的幌子，已经崩盘，请勿相信，远离。
21,“福利汇洗码”开盘到崩盘，仅仅不到20天
22, 商盟互助，骗局，远离
23, “申博洗码”“博鑫洗码”仿盘，骗局，远离
24, CXC区块链，远离
25, 星达社区，远离
26, 云南赛比安，早就定性传销，目前还有人在拼命拉人入坑，远离。
27, 比特币空中俱乐部，传销，早就有人被抓，远离。
28, 乐存大健康基金，提现难，实际是崩盘。
29, 山东泰阿实业，“博鑫洗码”仿盘，骗局，远离
30, Luckyex锦鲤，崩盘。
31, 沈阳点对点《锭吧》，平台操纵后台，让大家购物，才能提现，而会员无法购物，就无法提现，被套牢，骗局，远离。
32, 豪车俱乐部，资金盘骗局，远离。
33,MGC，王者归来，骗局，远离。
34, VGO猪场，骗局，远离
35, 雷达币，传销币，早就定性传销，远离。
36, ALB，传销币，远离
37, 大象联盟，涉嫌骗局，远离
38, AGK,夏天就差点崩盘，骗局，远离
39, PTFX普顿外汇，骗局，远离
40, 齐天大圣机器人，电信诈骗，远离。
41, youbank,远离。
42, 智慧晶，骗局，远离。
43, 蜂收代还，扰乱国家金融，远离
44, 畅还宝，远离
45, 优可生活，跑路崩盘了，目前许多人信用卡被盗刷。
46, 惠云油，电信诈骗，远离
47, 运鸿控股，涉嫌骗局，远离
48, 瀚奇科技，涉嫌骗局，远离
49, 中金银海，跑路
50, 全民盾，任务帮张鹏所开的盘子，目前张鹏被网上追逃中。
51, 超级人脉，远离
52, REC黄金树，骗局，一些人在讨债维权中，远离
53, 尚东财富股权，涉嫌骗局，远离。
54, 云钱包，涉嫌骗局，远离。
55, 有钱还，最不要脸，最没有良心的传销盘子，专门对互联网难民下手圈钱，见者远离。
56, 微联盟股权，骗局，远离
57, 玖玖区块链，远离
58, 贵州银河实业，远离
59, 斑马支付，远离
60, 明德普惠原油，远离。
61, 健德生态，"吉祥北斗"骨干们开的盘子，远离。
62, 云端三生，传销，远离
63, 金天国际，涉嫌传销，远离
64, 未来集市，涉嫌传销，远离
65, 藏宝天下，涉嫌传销，远离
66, “亚元”传销，老板兰x民早就被逮捕，目前都是骗子们在群里忽悠大家，借名“亚元”进行诈骗，远离。
67, 循环经济，骗局，远离。
68, 普惠商城，远离
69, 江淮大宗现货，目前许多大宗现货都在维权讨债中，都属于资金盘游戏，远离。
70, 陀螺世界，远离
71, BHTX币，骗局，远离。
72, 趣比特VIC，骗局，远离。
73, 微信群里宣传网上炒黄金，炒期货，炒原油，超外汇等等都是骗局。
74, “华尔街股权”骗局，公司都没有，更谈不上股权操盘手网名边城浪子可乐，承诺的8月31日系统升级完成，然后又推到9月20日，是拖一天算一天，早就跑路了，群里的都是忽悠，为的是让大家不要报案，这才是目的。
75, 中销，青岛大狮，“岳主席”在曲阜老家被抓，等待的将是法律审判，还在忽悠大家的都是团队长们推脱责任的宣传，切勿相信。
76, 智天股权，老板已抓，目前市面上宣传缴费，都是团队长们的诈骗，9月8日上市谎言，骗了不少人，钱进了团队长，推荐人的包包里面，他们给会员在广告公司做的“股权证书”见者远离。
77,“3260振兴东北老工业，精准扶贫”传销，远离
78, 1040连锁经营，传销
79, 1040,阳光工程，传销
80, 陕西民间互助理财，传销，远离
81, 中绿2900，传销，远离。
82, 山海关2020商会商务，传销，远离
83, “中国红梅集团”子虚乌有的公司，已经骗了不少人了，传销，远离
84,“中国承善集团”子虚乌有的公司，打开通道，挣推荐奖的撸羊毛骗局，远离。
85, “中国梦护贫保险”崩盘，“龙会长”早就被抓。缙云县市场监管局已经把移送警方。
86, “吉祥北斗”老板潘荣强被淄博市法院判刑5年6个月，罚金800万，余孽们还在兴风作浪，还在骗人，远离。
87, “北斗生态圈”借名“北斗卫星”进行诈骗，远离。
88, 满星云，传销，云数贸余孽赖彩云开的盘子，一直忽悠不兑现，不拉人，挣不到钱，远离
89, 哈希基金，MBI还在维权中，目前传销骨干们又弄了个这个盘子，大家不要再上当被骗。
90, 素店，远离
91, 快乐宝，与有钱还是一个版本，专门骗互联网难民的钞票。远离
92, 链信，远离
93, 盗墓笔记，互助盘，月收入120%,快速收网骗局，远离。
94, 趣分类，远离。
95, 安幕因，号称能治疗癌症，疑难杂症的化妆品，忽悠，远离
96, 桑杰原始股，骗局，远离
97,“教练技术”洗脑课程，摧毁人的意志，然后实施诈骗，远离。
98, 网上彩票不是赌博，就是诈骗，国家早就取消了网上彩票，见者远离。
99, 价值链，原“码链”，成都“码链”已经判刑，目前还在改头换面不停的诈骗，远离。
100, 黑茶是传销，目前海南儋州又有被判刑的，远离。
提醒：不要轻易相信网上高回报，高收益的项目或者手工活，或者加盟开工厂，开公司，不要轻易相信高回报的种养农林牧业，涉及资金大，请通过正规官方先了解情况，考察好，在做决定。未完，待续。
远离传销，远离诈骗，打击诈骗，传销从我做起，人人有责!
广西女子委托朋友投资“东霖国际”，三天后17.5万没了!警方一查，事情不简单
为了获得高收益高回报
钦州的潘女士将17.5万元委托给好友
购买一款理财产品
没想到三天后
潘女士被告知这钱没了
2018年7月，潘女士的好友梁某夫妇向她介绍了一款名叫“东霖国际”的理财产品。今年1月，潘女士将17.5万元交给梁某夫妇用于投资。
没想到三天之后，潘女士被告知，这17.5万元没了，“他说没有就没有了，投资有风险”。她让梁某夫妇拿出这笔钱投资的转账记录，但是对方却无法提供，潘女士怀疑这笔钱被私吞了。
今年7月份，潘女士报警。民警在调查中发现，这个所谓的“东霖国际”是一个网络传销平台，早已经被湖南警方盯上。
随后民警传唤了梁某夫妇，据两人交代，他们和潘女士在灵山县合伙经营一个酒庄，但酒庄一直处于亏损状态。为了减少自己的损失，两人便心生歹念。
民警了解到，梁某在1月3日收到钱之后，并没有把钱投资到平台上面。在1月6日前后，他知道平台被查封，当时平台已经无法登录。
目前，梁某夫妇因涉嫌诈骗已被警方刑事拘留，潘女士的17.5万元也被追了回来。
知多点：如何防范网络传销？
秘籍1
提防入门费
骗子们一般都会先处心积虑地设置一个所谓项目，编织一个美丽的谎言，让你钻进这个诱人的陷阱。通过反复说教“洗脑”，让人们交纳“入门费”，并将该项“入门费”作为返利提成的本金，这种有门槛的注册，就是传销骗你上钩的第一步。
秘籍2
小心拉人头
当你一旦成为会员，平台组织就会要求你不断地拉亲戚朋友加入，发展下线，组成层级，就是我们所说的拉人头。
秘籍3
拒绝按人头抽成
传销组织会告诉你
你拉来的人头数量决定着你获利的多少
新加入者缴纳的费用会被层层瓜分
但这种模式就是一种“拆东墙补西墙”过程
最后还是会崩盘
让整个传销骗局原形毕露
总而言之就是
万一不小心中招了
你可以这样做!
收集证据+保留证据，还有就是报案!记得保留这些证据：
1.投资的书面或者电子合同
2.银行、第三方支付平台的转账凭证
3.电邮、微信、QQ、短信等通讯记录
4.嫌疑人的主体身份、联系方式等
5.配合公安机关做好证人笔录，详细说明受骗经过
声明
文章来源：反传防骗热线、利箭在行动、南国今报，特此鸣谢!
编辑校对：捉销师
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